Перевіряти бізнес-партнера чи не перевіряти? Це вже не питання, а вимога закону! Згідно з новими правилами фінмоніторингу, компанії зобов’язані перевіряти своїх контрагентів. Зробити це можливо за допомогою впровадження комплаєнсу.
Запрошуємо Вас 22 квітня о 16.00 на безкоштовний онлайн семінар з комплаєнсу, де Ви дізнаєтесь, як з нуля налагодити комплаенс-процедури в своїй компанії. Одні з кращих фахівців сфери розкажуть з чого почати його впровадження та на що звертати увагу, при перевірці потенційних парнерів.
На вебінарі ми обговоримо такі питання:
— Що таке Compliance та Due diligence?
— Due diligence як вид комплаєнсу в Україні: особливості та сфери застосування.
— Етапи комплаєнсу: на що звертати увагу. Особливості risk-point-iв та фінальних звітів.
— Передумови запровадження комплаєнсу в Україні.
— Сутність комплаєнсу в банківській сфері.
— Неможливість виокремлення окремого напряму комплаєнсу на прикладі державних закупівель.
— Напрями подальшого правового регулювання комплаєнсу в Україні.
— Основа комплаєнс — ризик-орієнтовний підхід.
— Комплаєнс-оцінка ризиків.
— Дотримання принципів комплаєнсу.
Реєструйтесь та дізнавайтесь секрети ефективного захисту бізнесу від ризиків співпраці з неблагодійними контрагентами: secure.esputnik.com.ua/7IzJMBxKeOs
Немає коментарів
Додати коментар Підписатись на коментаріВідписатись від коментарів