Финмониторинг счетов физ. лиц

Есть физ. лицо (не ФОП).
Есть необходимость вывести застрявшие в забугорной трейдинговой конторе средства.
Есть невнятный лимит входящих в некий размытый период времени, по превышении которого банки сами стучат в налоговую (когда раскапывал инфу с полгода назад, было, кажется, экв. 150 тысч гривень в месяц, но слабо верится, что все так и осталось).

Давайте только без страшилок. Кто в теме:
— каков лимит?
— на какой временной интервал?
— где найти лояльный банк? ))

👍НравитсяПонравилось0
В избранноеВ избранном0
LinkedIn
Допустимые теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Допустимые теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

Большие суммы выводятся вообще по-другому: здесь находится тот, кому нужно вывести деньги ЗА границу, и вы проводите своп. Но для этого, естественно, необходимо иметь счет с правлением через инет, с которого в брокерскую контору переводятся средства, и на который они же и выводятся.
Понимаю, что заводились они туда абы как из расчета на слив )) Но лучше, будучи в отпуске в приличной стране, об этом позаботиться заранее.
И никому не говорить. Сволочей, подыгрывающих сволочному государству, хватает

приват неплохой банк, много отделений, карты дают, и т.д.

Налоговая — перелогиньтесь.

Я рад, что вы осознали степень адекватности своего первого поста.

Интересно, будут ли еще Неуловимые Джо в треде.

Что вы, только если вы разрешите, тогда они прийдут.

Налоговая и госкомфинмониторинг — это, кстати, не одно и то же

Кстати, да. Хотя пофиг )) В сортах говна не разбираюсь, пусть они сами для начала выучат, чем Джава отличается от ДжаваСкрипта (ой, хоспади, ну или хотя бы компУтер от монитора).
Суть в том, что ни с теми, ни с другими ни один человек в здравом уме и трезвой памяти лишний раз идти на контакт не захочет ;)

Друг, работающий в налоговой, когда-то рассказывал, что банкам стучать на своих клиентов в налоговую вообще не выгодно. А сама налоговая к физлицу наведается разве что по стуку кого-нибудь из его «доброжелателей». У нее якобы есть гораздо более простые пути выполнения плана по неплательщикам.
Понимаю, что пространно, смахивает на ОБС (одна бабка сказала), но вдруг кому-то пригодится.

Спрошу иначе. Сам лично в это веришь?
А то ведь у нас банки живут своей жизнью: то им паспорта давай, когда НБУ постановил, что хватит любого удостоверения личности, то проскакивают в прессе тревожные звоночки о приглашениях безработных любителей скупать валюту (при том, в неособо крупных размерах) на задушевную беседу в налоговую, а ведь при валютообменных операциях в любом банке клянутся, что копии паспортов никуда не уходят. Список можно продолжить.

Тем более, я допускаю, что на приведенную писульку может найтись стопиццот других, вступающих с ней в противоречие. Так что, больше хотелось бы услышать либо «сплетни» от знакомых банкиров, либо личные стори о печальном/успешном опыте вывода сумм свыше экв. ₴100К (но до ₴150К) в последние полгода-год и т.д.

Не верю, знаю, что работает именно так.
Да и рассказывал раньше, квартиру так покупал — некоторым кол-вом платежей по 140 000 грн/день (чтобы не совсем палевно) у застройщика.
На любой закон в/на Украине найдется ответ.
Текущий лимит — до 150 000 гривен в операционный день на одно физ лицо в одной банковской установе.

Другой вопрос, что если ты кому-то интересен как личность, с глубоким внутренним миром, то да, тебя подснимут и уведут в нумера по любому подходящему поводу, например по подозрению в отмывании средств террористических организаций, даже не превысив лимит.

квартиру так покупал — некоторым кол-вом платежей по 140 000 грн/день (чтобы не совсем палевно) у застройщика.

Если не секрет, у какого? На личном примере покупки в Аркаде могу сказать, что там шифроваться не пришлось, и не только мне в виду неумеренной беспечности, реально толпа людей сидела на оформление с мешочками денег, никто особо не заморачивался, что правда, речь не шла о переводе со счета на счет, скорее, о внесении наличных средств на счет в банке (договор об участии в ФФС заключался с одноименным банком, как-никак), однако, инвесторов сразу предупреждали, что налоговый контроль или подобные чуваки с паяльниками руками работников банка чисто рандомно могут дергнуть из пачки 2-3 опросника (тех, которые по заверениям других банков, опять таки, совершенно никуда не идут) в комплекте с личными делами для «более детальной проверки». Позже встречал чела, которому повезло попасть на «рандомизатор» Аркады с беседой в налоговой в виде бонуса (вроде, обошлось без проблем, но факт остается фактом). Как это можно понимать и каким законом регламентирована вышеописанная политика банка/налоговой, есть какие-либо догадки на этот счет (из праздного любопытства спрашиваю)? :)

Другой вопрос, что если ты кому-то интересен как личность, с глубоким внутренним миром, то да, тебя подснимут и уведут в нумера по любому подходящему поводу, например по подозрению в отмывании средств террористических организаций, даже не превысив лимит.

Ну эт понятно ))

В любом случае, спасибо за инфу. Чуток полегчало.

ак это можно понимать и каким законом регламентирована вышеописанная политика банка/налоговой, есть какие-либо догадки на этот счет (из праздного любопытства спрашиваю)? :)
zakon4.rada.gov.ua/...ow/249-15/page2
ст.16

>=150тыс (ст.15) — это всего лишь одна из причин попасть под мониторинг.
Но если Вы чем-то банку не понравитесь — то они могут внести вас в реестр финмониторинга и при меньшем лимите. Вполне законно. А там уже по реестру всякие «дяди» смотрят и выборочно дергают.

Подписаться на комментарии