Есть физ. лицо (не ФОП).
Есть необходимость вывести застрявшие в забугорной трейдинговой конторе средства.
Есть невнятный лимит входящих в некий размытый период времени, по превышении которого банки сами стучат в налоговую (когда раскапывал инфу с полгода назад, было, кажется, экв. 150 тысч гривень в месяц, но слабо верится, что все так и осталось).
Давайте только без страшилок. Кто в теме:
— каков лимит?
— на какой временной интервал?
— где найти лояльный банк? ))
Большие суммы выводятся вообще по-другому: здесь находится тот, кому нужно вывести деньги ЗА границу, и вы проводите своп. Но для этого, естественно, необходимо иметь счет с правлением через инет, с которого в брокерскую контору переводятся средства, и на который они же и выводятся.
Понимаю, что заводились они туда абы как из расчета на слив )) Но лучше, будучи в отпуске в приличной стране, об этом позаботиться заранее.
И никому не говорить. Сволочей, подыгрывающих сволочному государству, хватает
приват неплохой банк, много отделений, карты дают, и т.д.
Я рад, что вы осознали степень адекватности своего первого поста.
Интересно, будут ли еще Неуловимые Джо в треде.
Что вы, только если вы разрешите, тогда они прийдут.
Налоговая и госкомфинмониторинг — это, кстати, не одно и то же
Кстати, да. Хотя пофиг )) В сортах говна не разбираюсь, пусть они сами для начала выучат, чем Джава отличается от ДжаваСкрипта (ой, хоспади, ну или хотя бы компУтер от монитора).
Суть в том, что ни с теми, ни с другими ни один человек в здравом уме и трезвой памяти лишний раз идти на контакт не захочет ;)
Друг, работающий в налоговой, когда-то рассказывал, что банкам стучать на своих клиентов в налоговую вообще не выгодно. А сама налоговая к физлицу наведается разве что по стуку кого-нибудь из его «доброжелателей». У нее якобы есть гораздо более простые пути выполнения плана по неплательщикам.
Понимаю, что пространно, смахивает на ОБС (одна бабка сказала), но вдруг кому-то пригодится.
В гугле забанили напрочь?
Спрошу иначе. Сам лично в это веришь?
А то ведь у нас банки живут своей жизнью: то им паспорта давай, когда НБУ постановил, что хватит любого удостоверения личности, то проскакивают в прессе тревожные звоночки о приглашениях безработных любителей скупать валюту (при том, в неособо крупных размерах) на задушевную беседу в налоговую, а ведь при валютообменных операциях в любом банке клянутся, что копии паспортов никуда не уходят. Список можно продолжить.
Тем более, я допускаю, что на приведенную писульку может найтись стопиццот других, вступающих с ней в противоречие. Так что, больше хотелось бы услышать либо «сплетни» от знакомых банкиров, либо личные стори о печальном/успешном опыте вывода сумм свыше экв. ₴100К (но до ₴150К) в последние полгода-год и т.д.
Не верю, знаю, что работает именно так.
Да и рассказывал раньше, квартиру так покупал — некоторым кол-вом платежей по 140 000 грн/день (чтобы не совсем палевно) у застройщика.
На любой закон в/на Украине найдется ответ.
Текущий лимит — до 150 000 гривен в операционный день на одно физ лицо в одной банковской установе.
Другой вопрос, что если ты кому-то интересен как личность, с глубоким внутренним миром, то да, тебя подснимут и уведут в нумера по любому подходящему поводу, например по подозрению в отмывании средств террористических организаций, даже не превысив лимит.
квартиру так покупал — некоторым кол-вом платежей по 140 000 грн/день (чтобы не совсем палевно) у застройщика.
Если не секрет, у какого? На личном примере покупки в Аркаде могу сказать, что там шифроваться не пришлось, и не только мне в виду неумеренной беспечности, реально толпа людей сидела на оформление с мешочками денег, никто особо не заморачивался, что правда, речь не шла о переводе со счета на счет, скорее, о внесении наличных средств на счет в банке (договор об участии в ФФС заключался с одноименным банком, как-никак), однако, инвесторов сразу предупреждали, что налоговый контроль или подобные чуваки с паяльниками руками работников банка чисто рандомно могут дергнуть из пачки
Другой вопрос, что если ты кому-то интересен как личность, с глубоким внутренним миром, то да, тебя подснимут и уведут в нумера по любому подходящему поводу, например по подозрению в отмывании средств террористических организаций, даже не превысив лимит.
Ну эт понятно ))
В любом случае, спасибо за инфу. Чуток полегчало.
ак это можно понимать и каким законом регламентирована вышеописанная политика банка/налоговой, есть какие-либо догадки на этот счет (из праздного любопытства спрашиваю)? :)zakon4.rada.gov.ua/...ow/249-15/page2
>=150тыс (ст.15) — это всего лишь одна из причин попасть под мониторинг.
Но если Вы чем-то банку не понравитесь — то они могут внести вас в реестр финмониторинга и при меньшем лимите. Вполне законно. А там уже по реестру всякие «дяди» смотрят и выборочно дергают.
Dmytro Shchurov
Mobile
Станіслав Малкін
Станіслав Малкін
Васисуалий Лоханкин
Світлана Чапліч
Котэ гуляющее само по себэ
Котэ гуляющее само по себэ
Volodymyr Sydorenko
15 коментарів
Додати коментар Підписатись на коментаріВідписатись від коментарів