С какой суммы проверяет налоговая?

Привет всем!

Недавно написал статью на похожую тему.

www.virtualbook-keeper.com/blog-1

Поможет сориентироваться о возможных опциях.

-

А интересуют ли налоговую / банк движения «с» украинского счета, а не «на»?
Нужно переслать не очень маленькую сумму с укр. банка на свой же счет в другой стране (в которой сейчас живу), и пока немного не знаю, какие есть подводные камни у процесса.
Все деньги, лежащие на счету, легальны и с них уже были оплачены налоги.

Ты сам на вопрос ответил)) Ясак уплачен.

Интересная информация

privatbank.ua/ru/e-limit

ФЛП тоже нет. есть ФОП.

-

с какой суммы

c tree fiddy

Условно есть база:
Коли физ. лицо — 50 000 грн/день автоматом засветишся в фин. мониторинге банк — нац банк — налоговая — запрос от налоговой «откуда кэш» — если не отвечаешь/нет обьяснения = уголовное дело
Коли ФОП — 150 000 грн/день автоматом засветишся в фин. мониторинге банк — нац банк — налоговая — запрос от налоговой «откуда кэш» — если не отвечаешь/нет обьяснения = уголовное дело (под мониторинг (даже при налиции актов и тд) попадаешь)
Но мануально мониторятся транзакции — если постоянно и на одинаковые суммы, возможно БОБО (при условии длительного периода)

не пугайте человека уголовными делами, они стартуют с гораздо бОльших сумм

zkg.ua/...​nnya-vid-splaty-podatkiv

Согласен, немного сфейлил — имел ввиду «провадження» (хотя 50 000 грн*30... так что все возможно)
Это просто развернутый ответ на вопрос «С какой суммы проверяет налоговая». Попадаешь в базу порверок если тебе на счет в день панадет 50к/150к если ФЛП.
Совет — дроби платежи и все норм)))
(Про мануальные проверки базы — была это догадка)))

Вопрос в сумме денег в день. Если 50000/150000 в день то светишся автоматом.
Как и писал — мануальные проверки, возможно!, имеют место быть и если кто-то заметит что человеку разными платежами заходят заходят крупные сумы ежемесячно — возможны вопросы.
Но тут скорее вопрос стоит так — кому ты нужен с 100 000 грн в месяц(а не в день)))) Людей и так не много, а пироги и повкуснее есть)

Ну вот у меня 100 тыс за пол месяца переводов по карте, при том сколько пришло, столько и ушло, и всеравно заставили объяснить источник доходов. Так что не знаю

Какой источник этой информации?

Инсайд от бывшего сотрудника этих самых органов.
Относительно недавно был свидетелем работы налоговой милиции — решил узнать у приятеля.
Инфа была актуальна на ноябрь 2017, но не думаю что произошли изменения.
По чем купил, за то и продаю)))

Откуда взялась сумма в 50000? В законе фигурирует только 150000.

Не факт, более чем уверен что его где-то да встретить можно)))
www.youtube.com/watch?v=ZUG9qYTJMsI

50000 — для физ лица(любой гражданин), 150000 для ФОП(предприниматель) — по разным базам проходят + субъекты хоз деятельности разные.
+ это не прописывается в законе, это внутренние установки службы, на сколько я понял.
Повторюсь — я разнарядок не видел, так же не знаю кто и как их придумывал.
Возникла ситуация, я спросил у того кому доверяю — мне ответили, собственно гарантий давать не могу — я не первоисточник.

После. Закон про инвойсы немного не из этой оперы. Если ты засветишся в этой базе, это не означает, что под тебя автоматически начнется подкоп. Решение о проверке принимает человек.

Если уплачены налоги — тогда нечего.

Хотел спросить у кого то кто в курсе. Недавно начал получать деньги через Payoneer нужно бежать в налоговую и оформлять ФОП или и так сойдет?

Если пользоваться только картой Payoneer и не планируете прокручивать накопленное через украинские банки, то и так сойдёт. Если куда-то вкладывать планируете, кроме покупки недвижимости у физлиц за наличные доллары, то я бы задумался о ФОПе.

Карты Payoneer нет, выводил пару раз в гривне на карту банка около 10 тысяч в месяц

Карта Payoneer есть :), оформляется отдельно, оплачивается ок. $20-30 / год.

Коментар порушує правила спільноти і видалений модераторами.

криптовалюты наверное)

42

.