Большие суммы по SWIFT
Добрый день
Нужно получать большие суммы с помощью SWIFT 10-80K в месяц. Как не наткнуться на финансовый мониторинг, можно кто-то может посоветовать банк?
И как с этим обстоят дела у ПриватБанка?
C#8, .NET 5, DevSecOps, Azure Functions та мікросервіси на конференції .NET fwdays | Online
✖
Facebook
Twitter
LinkedIn
Дима Миколюк
Oleg Kariakin
Elena Morgun
Банк обязан стукнуть фин. мониторингу о транзакциях на сумму >150к грн. Так что нарвётесь на него в любом случае.
Кроме того, вышеуказанный Приват залупится принимать Swift без документов о происхождении бабла. Лучше попробуйте задать этот вопрос бухгалтеру/юристу, может посоветует чо.
Андрей Литвинов
Похоже на еще один вброс для дискредитации ойтишнегов. Понаехали.
Скорее просто мелкая галера пытается завести бабло для раздачи конвертов.
Valentin Timoshenko
Любой платеж, зашедший на юрлицо (фоп) — 50% валюты автоматом продается. Если как на физлицо, то останутся в валюте, но с юристами обсудите формулировки. Если хотите снизить риски мониторинга, используйте не доллары, а евро. Рассмотрите еще варианты с финансовыми посредниками.
Валерий Макаров
Улыбнуло про «И как с этим обстоят дела у ПриватБанка?»
Vlad Lishafay
При заявленных ~2млн грн в месяц вопросы в какой-то момент точно появятся. Если отбросить налоги, то мониторингу просто покажете договора. А о налогах без деталей вам никто не ответит и там уже зыбкая почва.
VL
Alex Fogol
Вам нужно сперва определиться на каком основании (вид деятельности и соотв. контракты ВЭД другие какие варианты) а затем уже оттуда плясать всё остальное.
Конь в Пальто
вариант — открыть счет за границей , и бить платежи . по 3-5-8 тысяч в день .
но думаю вопросы все равно возникнуть могут .
Oleksandr Natalenko
Які проблеми з фінмоніторингом? Податки не хочеш платити?
Конь в Пальто
на этих суммах спд уже не прокатит .
Ivan Voloshchuk
Які проблеми з фінмоніторингом? Податки не хочеш платити?
Фінмоніторинг не повинен займатися питанням податків, принаймні офіційно.
Якщо простіше, фінмоніторинг повинен за#%бувати питаннями «А доведи, ще це не відмивання грошей», «А доведи що це не фінансування тероризму».
Задля довідки, фінмоніторинг вважає операції ризикованими, якщо тільки-но відкрилось ПП, та зразу же в неї виявляються великі обороти.
Андрюха Цибрій
по словам консультантов пб, мониторинг не произвдится только на месячных оборотах до 600$
дальше как повезет
15 комментариев
Добавить комментарий Подписаться на комментарииОтписаться от комментариев