Большие суммы по SWIFT
Добрый день
Нужно получать большие суммы с помощью SWIFT 10-80K в месяц. Как не наткнуться на финансовый мониторинг, можно кто-то может посоветовать банк?
И как с этим обстоят дела у ПриватБанка?
Добрый день
Нужно получать большие суммы с помощью SWIFT 10-80K в месяц. Как не наткнуться на финансовый мониторинг, можно кто-то может посоветовать банк?
И как с этим обстоят дела у ПриватБанка?
Скорее просто мелкая галера пытается завести бабло для раздачи конвертов.
Любой платеж, зашедший на юрлицо (фоп) — 50% валюты автоматом продается. Если как на физлицо, то останутся в валюте, но с юристами обсудите формулировки. Если хотите снизить риски мониторинга, используйте не доллары, а евро. Рассмотрите еще варианты с финансовыми посредниками.
При заявленных ~2млн грн в месяц вопросы в какой-то момент точно появятся. Если отбросить налоги, то мониторингу просто покажете договора. А о налогах без деталей вам никто не ответит и там уже зыбкая почва.
Вам нужно сперва определиться на каком основании (вид деятельности и соотв. контракты ВЭД другие какие варианты) а затем уже оттуда плясать всё остальное.
вариант — открыть счет за границей , и бить платежи . по 3-5-8 тысяч в день .
но думаю вопросы все равно возникнуть могут .
Які проблеми з фінмоніторингом? Податки не хочеш платити?
Фінмоніторинг не повинен займатися питанням податків, принаймні офіційно.
Якщо простіше, фінмоніторинг повинен за#%бувати питаннями «А доведи, ще це не відмивання грошей», «А доведи що це не фінансування тероризму».
Задля довідки, фінмоніторинг вважає операції ризикованими, якщо тільки-но відкрилось ПП, та зразу же в неї виявляються великі обороти.
по словам консультантов пб, мониторинг не произвдится только на месячных оборотах до 600$
дальше как повезет
15 коментарів
Додати коментар Підписатись на коментаріВідписатись від коментарів