Конференция JS Fest 3-4 апреля. Будь в курсе новых трендов. Cпикеры и доклады на сайте >>
×Закрыть

Большие суммы по SWIFT

Добрый день

Нужно получать большие суммы с помощью SWIFT 10-80K в месяц. Как не наткнуться на финансовый мониторинг, можно кто-то может посоветовать банк?

И как с этим обстоят дела у ПриватБанка?

LinkedIn
Допустимые теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Допустимые теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

криптовалюта ваше все

Банк обязан стукнуть фин. мониторингу о транзакциях на сумму >150к грн. Так что нарвётесь на него в любом случае.
Кроме того, вышеуказанный Приват залупится принимать Swift без документов о происхождении бабла. Лучше попробуйте задать этот вопрос бухгалтеру/юристу, может посоветует чо.

Похоже на еще один вброс для дискредитации ойтишнегов. Понаехали.

Скорее просто мелкая галера пытается завести бабло для раздачи конвертов.

Любой платеж, зашедший на юрлицо (фоп) — 50% валюты автоматом продается. Если как на физлицо, то останутся в валюте, но с юристами обсудите формулировки. Если хотите снизить риски мониторинга, используйте не доллары, а евро. Рассмотрите еще варианты с финансовыми посредниками.

Улыбнуло про «И как с этим обстоят дела у ПриватБанка?»

При заявленных ~2млн грн в месяц вопросы в какой-то момент точно появятся. Если отбросить налоги, то мониторингу просто покажете договора. А о налогах без деталей вам никто не ответит и там уже зыбкая почва.

эм, так чтобы 100%, никак.

Вам нужно сперва определиться на каком основании (вид деятельности и соотв. контракты ВЭД другие какие варианты) а затем уже оттуда плясать всё остальное.

вариант — открыть счет за границей , и бить платежи . по 3-5-8 тысяч в день .
но думаю вопросы все равно возникнуть могут .

Які проблеми з фінмоніторингом? Податки не хочеш платити?

на этих суммах спд уже не прокатит .

Які проблеми з фінмоніторингом? Податки не хочеш платити?

Фінмоніторинг не повинен займатися питанням податків, принаймні офіційно.
Якщо простіше, фінмоніторинг повинен за#%бувати питаннями «А доведи, ще це не відмивання грошей», «А доведи що це не фінансування тероризму».

Задля довідки, фінмоніторинг вважає операції ризикованими, якщо тільки-но відкрилось ПП, та зразу же в неї виявляються великі обороти.

по словам консультантов пб, мониторинг не произвдится только на месячных оборотах до 600$
дальше как повезет

Подписаться на комментарии