За использование Bitcoin в Украине уголовно преследуют и лишают имущественных прав

В Украине разворачивается интересный судебный прецедент с далеко идущими последствиями для всех держателей Bitcoin.

Для начала попробуем разобраться какой статус имеет в Украине Bitcoin. На сегодняшний день не существует ни одного закона или другого нормативно-правового акта, который бы регулировал статус криптовалют или запрещал их каким-либо образом. То есть, в украинской правовой реальности нет такого понятия Bitcoin, а потому Bitcoin не может быть незаконным, исходя из принципа «всё что не запрещено — разрешено». Поскольку криптовалюты не подпадают под критерии «электронные деньги», выписанные в соответствующих актах, Bitcoin не является в Украине деньгами. Из всего, что официально смог выдавить из себя Национальный банк Украины — это письмо-циркуляр, изданное несколько лет назад, в котором Bitcoin именуется как «денежный суррогат», с которым НБУ не советует иметь дело. Но этот циркуляр не является нормативно-правовым актом.

Другими словами, Bitcoin никаким образом в Украине не регулируется и не имеет никакого статуса. Его нельзя считать финансовым активом, его нельзя считать электронными деньгами, его нельзя считать средством расчёта и платежей. А чем же его можно считать? Да чем хотите — хоть электронной игрушкой, хоть электронным имущественным правом. А значит, этим правом можно как угодно свободно распоряжаться, поскольку это не создаёт никаких правовых последствий в Украине.

Теперь об уголовном судебном прецеденте. Начиная с декабря 2018 года Национальной полицией Украины расследуется уголовное производство № 12018100080009782. Суть уголовного дела такая — несколько интернет-сайтов, принадлежащих украинскому владельцу, обвиняют в том, что они незаконно осуществляют обмен электронных денег на реальные. Незаконность операций, по мнению полиции, заключается в том, что те электронные деньги, которые обменивают на этих интернет-сайтах, не легализованы в Украине и некоторые из них подпадают под санкции против страны-агрессора. Кроме того, полиция считает криминалом возможность перечисления средств в банки страны-агрессора.

Перечень незаконных, по мнению полиции, электронных денег в этом уголовном деле таков: webmoney, яндекс.деньги и Bitcoin. Если с webmoney и яндекс.деньги всё понятно, поскольку они подпадают под критерий электронных денег и они действительно запрещены вследствие применения санкций к стране-агрессору, то почему в эту компанию попал Bitcoin мне, как юристу, совершенно непонятно.

Зайдя на сайты, из-за деятельности которых возникло уголовное дело, я увидел, что они оказывают услуги по обмену Bitcoin на любые электронные или реальные деньги с выводом на реальные банковские счета и «в обратном направлении». Среди возможностей выплаты реальных денег указаны — наличные в городе Киеве, вывод на счета в банках РФ, вывод на карточки Приватбанк в Украине.

Теперь попытаемся отделить «зёрна от плевел». Я абсолютно согласен с незаконностью операций с «запрещёнными» в Украине webmoney и яндекс.деньги, я с неуверенностью соглашаюсь с незаконностью перечислений на банковские счета в банках РФ. Но! Я абсолютно не могу понять что незаконного в обмене Bitcoin на гривну с выводом на карточку Приватбанка.

Кроме того, следует отметить, что непонятно по каким критериям следователь установил, что операции осуществлены на территории Украины. Если я продал Bitcoin с биржи, зарегистрированной в Гонконге, а деньги получил на банковский счёт в РФ, то можно ли считать такую операцию осуществлённой в Украине? Очевидно, что нет. А значит, интернет-сайт, предоставляющий такую услугу в сети Интернет, ну никак не может быть нарушителем украинских законов.

Вернёмся к операциям через карточки Приватбанка. Если государство Украина не признаёт Bitcoin за деньги или, хотя бы, за финансовый актив, то почему я не могу свободно распоряжаться своими игрушечными Bitcoin? Они ведь в Украине «ничто» никак не регулируемое. Что незаконного в том, что некое лицо платит на мою карточку Приватбанка деньги за купленную у меня игрушку? Единственный вопрос, который может возникнуть ко мне, это заплатил ли я налог с продажи, но это уже не компетенция полиции — тут вопрос налоговой инспекции.

Однако, именно эти операции с Bitcoin (вывод на карточки Приватбанка), а не операции с российскими активами, следователь полиции считает основанием для ареста всех выявленных клиентских карточек Приватбанка и ареста всех имущественных прав, возникших вследствие обменных операций на описанных интернет-сайтах. Причём, следственный судья соглашается с доводами и издаёт ряд «ухвал», которыми предоставляет следователю доступ к карточкам Приватбанка и арестовывает по ним имущественные права. Кроме того, следственный судья выносит предписание всем интернет-провайдерам Украины запретить доступ к описанным сайтам. Отмечу, это при том, что никакого «приговора», устанавливающего вину лиц-владельцев карточек и владельцев сайтов, не существует.

Поскольку, указанные выше судебные решения «обжалованию не подлежат», следует утверждать, что в Украине теперь существует судебный прецедент ареста банковских счетов и имущественных прав за операции с Bitcoin. А также существует прецедент запрета доступа к интернет-сайтам за операции с Bitcoin. То есть, вследствие аномальной активности следователя Святошинского райотдела полиции и судьи Святошинского райсуда Bitcoin в Украине из нерегулируемого перешёл в статус незаконного. Причём, доказывать вину необязательно — достаточно просто «возбудить» производство.

Честно говоря, если отбросить «российскую подоплёку», аномальная активность украинского «правосудия» уже конкретно поднадоела. А потенциальным иностранным инвесторам, поглядывающим на Украину, эта активность вообще отвратительна.

П. С. Информация автором поста взята из открытых источников — Єдиного державного реєстру судових справ по справі № 759/12442/19.