Є ідея гри чи геймінг-сервісу? Реєструйся на онлайн-хакатон 7.08! Призовий фонд — $3000
×Закрыть

Украина и США обменяются налоговыми данными. Payoneer все?

Украина и США обменяются налоговыми данными. В Раде хотят узнать об американских офшорах.

29 октября Верховная Рада приняла законопроект № 0001 о ратификации соглашения с США по правилам FATCA (налоговые требования к иностранным счетам).

Это позволит странам обмениваться информацией о налогоплательщиках и находить скрытые активы.

Payoneer:
Founded 2005
Headquarters New York, NY United States

Джерело: ain.ua/...​utsya-nalogovymi-dannymi

LinkedIn
Допустимые теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Допустимые теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

По перше угода одностороння.
По друге rest reporting = 50 тис доларів або turnover = 200 тис доларів (для перших 2 років імплементації, потім 100 тис. Так було в усіх країнах, що ще в 2013-2014 підписували угоди з IRS), так що просто не тримайте на 31.12.2*** суми більше 50 тис :)
По третє ніякого рахунку, котрий підпадає навіть під двосторонню угоду, не існує — ваші рахунки привязані до схеми mutual trust account й судячи зі всього зовсім не в США. Тому що якщо б ці рахунки, хоч якимось чином мали ознаки США, то IRS би вже давно цим зацікавилась :)

Скоріше якщо Пайонер задовбає США чи десь пройде фінансування терорізму, то ви просто залишитесь без грошей на цих картках.

Скоріше якщо Пайонер задовбає США чи десь пройде фінансування терорізму, то ви просто залишитесь без грошей на цих картках.

А нічого там зберігати якісь гроші окрім для короткострокових витрат. Залишитися можна і просто якщо пайонер вирішить забанити. Дасть 7 днів на вивід і все. Це при тому що денний ліміт на вивід, якщо не помиляюся — 2500.

Це при тому що денний ліміт на вивід, якщо не помиляюся — 2500.

Откуда вы б лезете?!
Три года уже 5000, а они всё 2500 да 2500.

просто не тримайте на 31.12.2*** суми більше 50 тис :)

не поможет если мониторится оборот (turnover)

С какого бодунища белые люди будут отчитываться перед Тьму-тараканью вообще о чём-то?

чуваки расходимся FATCA это американский закон американцы со своей стороны ничего не выдают вот т.е. вообще от слова ничего

ЗЫ: и уж тем более никто не пришлёт в Родину (это вообще где) частную инфу частной компании которая не является прямо финансовыми счетами со всеми вытекающими типа пионера

Payoneer не відкриває для користувачів жодного рахунку. Вони дозволяють користуватися їх корпоративним рахунком в межах наявних коштів. Я це собі так уявляю. Тому нічого звітувати.

Стаття 2

Зобов’язання отримувати та здійснювати обмін інформацією стосовно американських підзвітних рахунків

1. З огляду на положення статті 3 цієї Угоди Україна отримує інформацію, зазначену в пункті 2 цієї статті, стосовно всіх американських підзвітних рахунків і щорічно здійснює обмін цією інформацією зі Сполученими Штатами в автоматичному режимі відповідно до положень статті 27 Конвенції.

2. Інформація, яка має бути отримана стосовно кожного американського підзвітного рахунку кожної звітної фінансової установи України, і обмін якою має відбуватися:

та з чого ви взяли, що Пейонір капут??
Обмін автоматичний односторонній — ми розкриваємо США про їх громадян.

У зворотньому напряму (США — Україні) тільки по запиту. Чи я щось пропустив?

я і створив тему, щоб підсказали. Дякую, Любомир!

У зворотньому напряму (США — Україні) тільки по запиту. Чи я щось пропустив?

Наскiльки я зрозумiв, то Україна теж буде автоматично отримувати iнформацiю.

Я в Угоді такого не бачу. Де ви таке вичитали?

Вiрно, в Угодi такого немає, на ain є. Мабуть, невiрно зрозумiли.

подбираются к трактористам с зп в 300к +

та я тролю.
теоретически, принять зЕкон могут под это.
а если вдруг от условного Приват банка можно будет получить налоговую форму для IRS так я не против

Троллишь не троллишь, но наши оставанческие пионеры это явно последние, о ком пекутся наши законотворцы.
Тут по приватовской деятельности «давайте кину на карту» непаханное поле, с оборотами посерьезнее чем плавают в пионере.
Не говоря уже о полноценных счетах «наших» за морями.

Скільки відсотків, чи краще сказати долей відсотка податківців зможуть осилити ці три кейси? Тут Зембабве, тут податкова працює інакше — собачать штраф, а ти доводь що не верблюд

треба додати що

І шансів відстояти своє нерезидентство в суді, показавши особисті, робочі, культурні зв’язки з Німеччиною, багато.

неправда, якщо мова про «зимбабвійські» суди. нічого ви там не доведете.

теоретически, принять зЕкон могут под это.

зэкон уже есть смотри по ключевому слову «кик контроллируемые иностранные компании»

Мы не предоставляем Вам фактический банковский счет, так как не являемся банком. Если говорить про юрисдикцию карты, она попадает под тот регион, где была выпущена. Карта также не прикреплена к фактическому банковскому счету.
«wirecard card solutions ltd» Великобритания
Мы действительно не сможем дать комментарий, касаемо Wirecard Card Solutions. На данный момент, мы не считаем, что в Payoneer будут обязаны предоставлять данные клиентов.

Зэтс ол ю нид ту ноу.
Причем здесь налоговые данные сша-шки — нипанятна.
Ждём ратификации с великобриташкой — потом паникуем.

Актуальный список ауто-стукачей:
www.gov.uk/...​of-information/ieim402340

Ждём ратификации с великобриташкой — потом паникуем.

Так уже ж вместе с Кипром и Малайзией www.facebook.com/...​ua/posts/2483971078338271

Тут разве что дождаться первых «писем счастья».
Но думаю до работничков с ежемесячным поступлением на пионер сумм 1000-15000 они не скоро доберутся.

З бріташкою не буде, одразу підишуть CRS зі всіма країнами. Але як тільки реорганізують свої активи й будуть готові відмовитись від корупційних бонусів :) Одним словом — ніколи :)

Картка це взагалі просто інструмент, жоден суд в світі (навіть український), не ставить знак рівно між картка=рахунок

Что все?
Пользоваться бесплатно — наверное все, а переводить себе на фоповский счет с того же пионера — пожалуйста, 2% (комиссия пионера) + 5% (единый налог) = 7%, не архистрашно

багато хто взагалі нелегально користується пайоніром і ніяких податків не платить.

ну тогда либо «все», либо −7%, либо протестировать обмен обмен информацией о налогоплательщиках

+ ЕСВ не забывайте.

можно уточнить — чтобы переводить на свой ФОП счет, я должна какой-то контракт оформить?.. на основании чего эти деньги поступают от меня ко мне же?

Должен быть контракт с контрагентом и инвойсы, оплата которых собственно идет на payoneer

должна какой-то контракт оформить?.. на основании чего эти деньги поступают от меня ко мне же?

про еще какой-то дополнительный контракт на оплату самому себе никогда ничего не слышал, но все детали лучше конечно скажут в банке

Вот только карты пионер формально выпускаются не в сша.
И это «доступ к счету, а не счет»

выпускает их вроде бы wirecard

картку присилають з Бриташки

А там вообще полноценный счет в пионере?
Мне казалось что нет.

Based in the UK, Wirecard Card Solutions is an authorised and registered E-money Institution

Итого, принципиально два момента:
Как Великая Украина и бриташка обмениваются данными (хинт, по запросу. Зная нашу державу, чтобы наши были заинтересованы составить такой запрос по всем правилам, а там огого правил, цена вопроса должна быть со мн00000000ми нулями)
Отношение Великоукраины к электронным деньгам За пределами Украины (в бриташке, еще без предоставления персональных счетов, а тупо карта как ключ к счету)

Там вообще может быть shared account на Джона Смита, а все пионеры снимают с него баблишко через limit to withdraw per person.

Итого, счет на миллиард долларов, но снимется с использованием конкретной доп карты на Василия Пупкина строго в пределах зачисленного ему ранее на шеред аккаунт (и автоматически установленного как spending limit max)
Аккаунт всё еще Смита.

Если бы заботился об интересах пользователей системы, то сделал бы именно так. Запрос вернет имя и данные владельца аккаунта, Джона Смита, которого может и не существовало никогда.

Вывод — не биллим клиента более чем на 10 000$ за раз.

ы. а мне только позавчера разрешили на 15к реквесты посылать.
А вот они зачем! Редиски

We are a registered US Money Service Business (MSB)

MSBs must electronically file FinCEN Form 112, Currency Transaction Report, when they have a cash-in or cash-out currency transaction, or multiple transactions, totaling more than $10,000 during one business day for any one person, or on behalf of any one person.

Возможно, это всего лишь в рамках борьбы с терроризмом и отмыванием денег. В конце концов, если уличат, что Payoneer удобен для террористов, его прикроют в превентивном порядке.

У них корпоративный счет. С чего это оно должно засчитатся в налогоблагаемый доход? Расход то близок к доходу.

Подписаться на комментарии