C#8, .NET 5, DevSecOps, Azure Functions та мікросервіси на конференції .NET fwdays | Online

Нацбанк спростив порядок розкриття банківської таємниці

Джерело

Державні органи можуть отримати за письмовим запитом без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки, відкриті в інших банках.

Список структур, що мають доступ до банківської таємниці

— Органи прокуратури, СБУ, Державне бюро розслідувань, Нацполіція, НАБУ, Антимонопольний комітет;

— Державна податкова служба;

— Держфінмоніторинг;

— Органи державної виконавчої служби, приватні виконавці на їх письмову вимогу з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню;

— Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку.

LinkedIn
Допустимые теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Допустимые теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

Ток не НБУ упростил. НБУ только действовал на основании правок в Закон о банках и банковской деятельности, за который проголосовала ВР в прошлом году zakon.rada.gov.ua/laws/show/263-20#n104

Открыть счёт не в украинском банке?

Це не вихід: ще ніколи технічні нюанси не переборювали юридичний маразм. Просто в даному випадку можна придумати кримінальну статтю для власників рахунків за бугром

В СССР вообще расстреливали за плохой анализ мочи. Но были те, кто вовремя поняли что к чему и свалили.

В такому випадку треба було написати про звалювання з України перед відкриттям рахунку не в українському банкові

Не, это только в случае обсуждения введения уголовной статьи.

Ну пипл же кричал «зрада» когда КС отменил (признал неконституционной) старую статью про незаконное обогащение?
Пипл же радовался когда турборежим выдал на гора новый закон, под который сейчас и подстроило свои документы НБУ?

Кушайте, чё.

Лучше юрлицо + счет, и спать спокойно.

Шикарно, ще один цвях в кришку гроба

Подписаться на комментарии