Пояснение НБУ, касаемо проверки платежей владельцев анонимных карт
Рубрика #по многочисленным вопросам
В связи с изменениями в Законе о финмониторинге, очень много вопросов по поводу методов идентификации личности при передвижении средств с анонимных карт.
Получены первые комментарии Нацбанка по этому вопросу.
Во время конференц-звонка с журналистами в Нацбанке пояснили, что Закон о финмониторинге обязывает банки идентифицировать владельцев всех prepaid-карт с 1 января 2021 года.
Во время интервью 27.04.2020 года — bank.gov.ua/...gKeslCksJVTPkX9UKvEm4lduY, заместитель Главы НБУ Екатерина Рожкова отметила, что с 1 января 2021 года все банкоматы Украины будут оснащены специальными приспособлениями, которые будут обеспечивать идентификацию личности клиента.
Как заявили в НБУ, на данный момент предложено немало упрощенных способов идентификации владельцев таких карт. «Есть способы очень простые, например, клиент может прислать на e-mail финучреждения фото данные своего паспорта. Но в таком случае банк может предоставлять услуги в пределах определенных лимитов», — сказали в НБУ.
Регулятор временно не будет штрафовать банки за невыполнение требований закона. Их будут проверять по новым нормам закона с 2021 года. В то же время в НБУ отметили, что банки уже должны разрабатывать процедуры, чтобы соответствовать новым требованиям.
P.S. Добавляю данные о новых введениях Нацбанка, касаемо идентификации клиентов — www.facebook.com/...809634842/?type=3&theater — 14.05.2020
Директор компании ITAccounting itaccounting.com.ua
Консультации, бухгалтерское сопровождение, запись по телефонам:
097 090 03 00 (VIBER, TELEGRAM, Whats App)
099 035 09 05
048 701 19 09
32 коментарі
Додати коментар Підписатись на коментаріВідписатись від коментарів