Разное · 19 февраля, 9:29 5443

Alexandr Laketych

Покупка квартиры за черные доходы?

Подскажите, как можно и реально ли купить однокомнотную квартиру человеку с незадекларированным доходом.

К примеру, общяя сумма квартиры стоит 1.35м грн. Практически неполный миллион — задекларированный, точнее он на депозите. А остальные деньги, заработаные в «конверте».

Промониторил интернет, и узнал что банк может закрыть глаза на незадекларированные деньги не свыше 299 тыс. грн.

Реально ли купить в таком случае квартиру? Чего стоит опосаться? Кто-то уже сталкивался с такой проблемой? Как удалось решить?

Сппсибо, заранее благодарен!

Темы: квартира, налоги

👍НравитсяПонравилось0

В избранноеВ избранном0

Facebook

Twitter

LinkedIn

Лучшие комментарии пропустить

Олександр Бондаренко 19.02.2021 10:03

Зазвичай у забудовника є список банків-партнерів, які радо закриють очі на те звідки у тебе гроші, аби ти тільки приніс їх

Перейти к дискуссии

Marina Kosenko 19.02.2021 09:31

Может тебе сходит к специалистам и получить консультацию?

Перейти к дискуссии

Ctrl + Enter

Ctrl + Enter

Vlad N 22.02.2021 10:37

К примеру, общяя сумма квартиры стоит 1.35м грн. Практически неполный миллион — задекларированный, точнее он на депозите. А остальные деньги, заработаные в «конверте».

за такие сумы можно не переживать, большая половина людей кто покупает квартиры официально себе позволить этого не могут. Это первое. Второе, никто до копейки ничего высчитывать не будет, 350К грн — одолжил у родственников.

Ответить

Поддержать

Олексій Пєніє Developer, Java 22.02.2021 01:09

Чего стоит опосаться?

Стоит опасаться опосcаться

Ответить

Поддержать

Victor Musienko SDE 21.02.2021 17:29

Адміни доу, ця штука явно незаконна. Чому такі топіки дозволяються?

Ответить

Поддержать

Senseye 21.02.2021 17:46

Хай вже краще на DOU ніж на італійському

Хай вже краще вдома ніж з друзями за гаражами

Ответить

Поддержать

Victor Musienko

Андрей Литвинов C Señor 21.02.2021 20:01

Из «Популярное на форуме» тему убрали практически сразу.

Ответить

Поддержать

Victor Musienko

Alexandr Laketych .NET Developer в DataArt 21.02.2021 20:03

Невижу ничего здесь незаконного. Многие люди хранят деньги «под матрасом».
Многие работают и не по трудовой, и не по фопу, а по контракту.
Уголовная ответсвенность идет с 6млн грн незадекларированных.
Зачастую, такую ситуацию даже упоминает Никонов. И конечно, это понимает каждый девелопер.

Конечто, да. Согласен, если бы каждый человек декларировал свой доход, возможно, экономика бы поднялась. Либо, богатые люди становились все богаче и богаче)

Ответить

Поддержать

Victor Musienko

Андрей Литвинов C Señor 22.02.2021 09:17

От создателей «тут все паркуются под знаком/на газоне/на тротуаре» и «я тут работаю».

Ответить

Поддержать

Alexandr Laketych

Vlad N 22.02.2021 10:40

То пан Андрій напевно сам по кзоту працює, так?)

Ответить

Поддержать

Андрей Литвинов

Андрей Литвинов C Señor 22.02.2021 13:53

Какой же я пан, я же не из знати. Я оказываю услуги как контрактор напрямую иностранным заказчикам или через Upwork. Подаю отчетность и плачу налоги в рамках закона. Максимизировать свои налоги за цель не ставлю. Т.е. есть принципиальная разница между законно/незаконно.

Ответить

Поддержать

Vlad N 22.02.2021 13:59

Ну просто приплести бажяння платити менше податків державі яка практично нічього тобі в замін за ці податки не дає (як в народі люблять говорити «аби держава не мішала») з жлобами які паркуються на газоні чи тротуарі — це треба постаратись. Наступний рівень буде приплести хто за кого голосував і чи купляв біткойн до цього.

Ответить

Поддержать

Андрей Литвинов

Андрей Литвинов C Señor 22.02.2021 15:02

Сложно написано, но, похоже, у тебя получилось.

Ответить

Поддержать

Андрей Литвинов C Señor 22.02.2021 15:07

Все-таки получилось распарсить, сорри. Смотри, там вначале коммента, на который я отвечал написано следующее

Невижу ничего здесь незаконного.

В топике говорится про серые доходы. Т.е. человек не просто платит меньше налогов, он не платит их вообще, т.е. нарушает закон. Как и те, кто паркуются под знаками, на газонах и т.п. Т.е. обе группы ставят себя над законом, объединить их по этому признаку несложно. А голосовать в нашей стране пока законно, так что тут мимо.

Ответить

Поддержать

Vlad N 22.02.2021 15:15

Я понял твой посыл, но тогда можно и объединить владельцев нелегальных частных детских садов в квартирах и продажей несовершеннолетних в сексуальное рабство в турцию. Пример гиперболизирован конечно, но:

обе группы ставят себя над законом, объединить их по этому признаку несложно.

Ответить

Поддержать

Андрей Литвинов

Андрей Литвинов C Señor 22.02.2021 15:31

Все верно. Только ответственность разная.

Ответить

Поддержать

Igor Super 22.02.2021 00:14

Вообще правильней назвать серые доходы, потому что черные деньги это ворованные, от продажи оружия, запрещенных веществ и так далее

Ответить

Поддержать

Victor Musienko

Vlad N 22.02.2021 10:33

Адміни доу, ця штука явно незаконна. Чому такі топіки дозволяються?

донос вже написав в кращих традиціях?)

Ответить

Поддержать

Victor Musienko

Владимир Кожаев 01.03.2021 17:00

Потому, что неуплата налогов общественно одобряемое деяние

Ответить

Поддержать

Victor Musienko

Alexander Merkulov asterisk guru 20.02.2021 20:27

Покупал в прошлом году, нотариус требовала оценку квартиры и настаивала на проводке денег через банк.
Сумма сильно меньше описанной.

Ответить

Поддержать

Oлександр V 23.02.2021 21:15

Я не тс

Але справа в тім, що банк прийме будь-яку суму грошей від громадян
А ось отримати назад чи перевести ці кошти — [може] буде проблематично
Це все вирішується фінмоніторингом банку під наглядом НБУ

Оцінювання нерухомості — це більше для вашої безпеки, бо в суді більше вказаної в документах суми отримати буде не можливо

AFAIK <200k UAH — вже повинні передаватись через банк

Ответить

Поддержать

Alexander Merkulov

Andrey Derkach Senior Android Developer в Svitla Systems 20.02.2021 19:37

на вторичке хоть дворец покупай за нал, никто ничего не скажет.

Ответить

Поддержать

Viacheslav Polietaiev E-learning Specialist в "Юрія-Фарм" 20.02.2021 20:09

Там вроде от 54 тысяч грн должен быть чек приложен к договору

Ответить

Поддержать

anonymous 20.02.2021 19:31

-

Ответить

Поддержать

Олексій Пєніє Developer, Java 22.02.2021 01:12

Только не забываем, что Приват — государственный банк, потому все данные на ладони в любой момент.

Ответить

Поддержать

Oлександр V 23.02.2021 21:16

Не забуваємо скільки разів зливали дані з цієї установи

xD

Ответить

Поддержать

Олексій Пєніє

Alexander Belkin 01.03.2021 13:01

А меня забанили за 5000грн! Ну что за избирательность?

Ответить

Поддержать

Maksym Sarana 02.03.2021 20:36

Приват вот пожурили за слабый фин мониторинг
news.finance.ua/...arusheniya-finmonitoringa

Ответить

Поддержать

Dima Dima 19.02.2021 17:01

Подскажите, как можно и реально ли купить однокомнотную квартиру человеку с незадекларированным доходом.

За однокомнатную не скажу, а вот за трехкомнатную на вторичке — пожалуйста.
Квартиры покупаются за доллары, а не гривны. Приносишь на сделку с нотариусом в его кабинет всю сумму долларовой наличкой. После подписания всех документов и проводки в реестре (все это приисходит в кабинете нотариуса) пересчитываешь деньги и отдаешь продавцу. Профит.

Ответить

Поддержать

Me High Low 20.02.2021 03:06

Потом покупатель отменяет сделку и возвращает меньшую сумму в гривне. Ну шо вписал нотариус.
Лосс

Ответить

Поддержать

Sergii Pavlenko носитель борща в судочке 20.02.2021 11:40

а зачем покупателю отменять сделку?

Ответить

Поддержать

Andrey Derkach Senior Android Developer в Svitla Systems 20.02.2021 19:41

распространённая схема развода: в договор купли-продажи вписывается заниженная стоимость объекта якобы для того чтоб сэкономить на налогах. После сделки у продавца появляется жена, которая говорит что имущество продали без её ведома и подаёт в суд. В итоге покупатель возвращает имущество продавцу, а продавец полную сумму указанную в договоре. Т.е. покупатель попадает на разницу между задекларированной и фактически оплаченной суммой.

Ответить

Поддержать

Sergii Pavlenko

Sergii Pavlenko носитель борща в судочке 20.02.2021 19:59

раз схема распространенная, то должно быть у вас есть знакомые, которые от этой схемы пострадали?

Ответить

Поддержать

Дмитро Думанський Co-Founder в Blynk 20.02.2021 20:01

Насправді, цікаве питання. В новинах ніколи про це не чув. Можливо ніхто так не ризикує, а можливо є якись юридичний запобіжник.

Ответить

Поддержать

Sergii Pavlenko

Sergii Pavlenko носитель борща в судочке 20.02.2021 20:05

Дима, конечно вопрос интересный
Жена не может сама по себе появиться после продажи квартиры
Факт брака проверяется нотариусом и берется от жены соответствующее разрешение на продажу

Ответить

Поддержать

Дмитро Думанський

Андрей Литвинов C Señor 20.02.2021 20:11

Не жена, а родственник какой-нибудь. Даже на тут, да ДОУ, есть топик о подобном.

Ответить

Поддержать

Sergii Pavlenko

Sergii Pavlenko носитель борща в судочке 20.02.2021 20:16

и что, в том топике человеку не вернули разницу между задекларированной и фактически оплаченной суммой?

Ответить

Поддержать

Андрей Литвинов

Андрей Литвинов C Señor 20.02.2021 20:18

Там или сумма в грн была еще по курсу 8 или у вернувшегося дяди нечем возвращать ее, я уже деталей не помню. Там с момента покупки лет 6 прошло.

Ответить

Поддержать

Sergii Pavlenko

Андрей Литвинов C Señor 20.02.2021 20:19

Вот сама история dou.ua/forums/topic/30703

Ответить

Поддержать

Sergii Pavlenko

Bot Bot 20.02.2021 22:07

Суть не в жене, а в том что есть вполне валидные кейсы когда могут сделать роллбэк сделке через суд. И этой схеме 100 лет в обед. Можно погуглить.

Ответить

Поддержать

Sergii Pavlenko

Sergii Pavlenko носитель борща в судочке 20.02.2021 23:23

и что? это незаконно?

Ответить

Поддержать

Bot Bot 21.02.2021 01:19

Законно все.

Ответить

Поддержать

Sergii Pavlenko

Andrey Derkach Senior Android Developer в Svitla Systems 20.02.2021 23:11

Мне расказывал эту историю знакомый адвокат, к которому обращались потерпевшие. Предметом была не квартира, а подержанное авто. При заключении договора купли-продажи покупатель не подумал проверить семейное положение продавца, и согласился вписать заниженную сумму. Мошенники провернули схему с «разведённой женой» и кинули покупателя на разницу в цене

Ответить

Поддержать

Sergii Pavlenko

Sergii Pavlenko носитель борща в судочке 20.02.2021 23:40

напоминает анекдот про Рабиновича и выигрыш в карты
и что потерпевшие вернули авто в не утратившим товарное состояние виде?

Ответить

Поддержать

Maxim Deyneka 24.02.2021 12:08

Як би потім не прийшлося за власний кошт приводити авто до стану передпродажі

Ответить

Поддержать

Sergii Pavlenko

Sergii Pavlenko носитель борща в судочке 24.02.2021 12:24

а состояние препродажи где-то фиксировалось?

Ответить

Поддержать

Дмитро Думанський Co-Founder в Blynk 20.02.2021 19:59

После сделки у продавца появляется жена, которая говорит что имущество продали без её ведома и подаёт в суд.

Жінка тут не потрібна. Бо, якщо продавець в шлюбі, то для продажу квартири так чи інакше потрібна нотаріально завірена згода дружини.

Ответить

Поддержать

Andrey Derkach Senior Android Developer в Svitla Systems 20.02.2021 23:06

Муж может быть в разводе, а квартира может быть общей

Ответить

Поддержать

Дмитро Думанський

Sergii Pavlenko носитель борща в судочке 20.02.2021 23:29

если недвижимость куплена в браке, то должно быть решение суда о разделе имущества

Ответить

Поддержать

Андрей Литвинов C Señor 21.02.2021 08:27

Мне кажется здорово, когда человек просчитывает каждую ситуацию и риски и находит оптимальное решение в случае чего. Будь-то повредить машину или взымать стоимость квартиры по 200 грн с пенсии на протяжении какого-то разумного времени. Но часто такие схемы применяют людям, которые о подобном или не знаю или не даже не задумываются.

Ответить

Поддержать

Sergii Pavlenko

Dima Dima 20.02.2021 11:44

Я где-то предлагал в договоре указывать заниженную гривневую сумму?

Ответить

Поддержать

Владимир Кожаев 01.03.2021 17:02

И его находят в двух разных мешках

Ответить

Поддержать

Ivan Voloshchuk сплавился по Днепру 20.02.2021 12:12

Это будет дороже на 20-25% чем квартира сравнимого метража в новострое.

Ответить

Поддержать

Dima Dima 20.02.2021 12:20

Это будет дороже на 20-25% чем квартира сравнимого метража в новострое.

Новострой не может быть дешевле никак. А если он расположен в 0.5 км от метро, то вооооообще никак.
Изначально пост выше был чисто провокативный. Я правда не понимаю, зачем простому смертному париться в _Украине_ о каких то белых доходах, декларациях и подобному. Не могу понять почему автор не может снять долларовый депозит и прийти на сделку на вторичке с сумкой денег, либо прийти в офис продаж с той же сумкой денег.

Ответить

Поддержать

Ivan Voloshchuk

Ivan Voloshchuk сплавился по Днепру 20.02.2021 12:22

Новострой не может быть дешевле никак. А если он расположен в 0.5 км от метро, то вооооообще никак.

Это не относится к Украине..

Ответить

Поддержать

Oleksii 22.02.2021 18:28

Вторичка дороже новостроя в период стройки, т.е. обещаний построить дом. Сданный новострой уже дороже. Плата за ожидание и риски.

Ответить

Поддержать

Дмитро Думанський Co-Founder в Blynk 20.02.2021 17:32

Інфа сотка? Бо був же закон, що при оплаті наліком від 400к операція має проводитись через банк. І якраз банк запросить довідку про походження. Правда є ще транзитний рахунок самого нотаріуса. Можливо мова про нього?

Ответить

Поддержать

Андрей Литвинов C Señor 20.02.2021 18:48

Там же можно «заранее» по нужной сумме рассчитываться с продавцом, чтобы как раз к моменту сделки полностью выплатить сумму, указанную в договоре.

Ответить

Поддержать

Дмитро Думанський

Дмитро Думанський Co-Founder в Blynk 20.02.2021 19:18

Це як? Платити по 400к в міс? Поясніть для тих хто не в тємі.

Ответить

Поддержать

Андрей Литвинов

Андрей Литвинов C Señor 20.02.2021 19:21

Я не в курсе лимитов при наличном расчете, но, допустим, он 400к грн. В договоре указывается, что вся сумма в размере 1.23 млн была выплачена продавцу заранее частями по 400к грн. Например, в предыдущие три дня.

Ответить

Поддержать

Дмитро Думанський

Дмитро Думанський Co-Founder в Blynk 20.02.2021 20:03

Цікаво як це юридично оформлюється, бо давати гроші наперед в Україні ідея не дуже, імхо.

Ответить

Поддержать

Андрей Литвинов

Андрей Литвинов C Señor 20.02.2021 20:07

Поэтому в моем первом комменте вокруг слова «заранее» кавычки.

Ответить

Поддержать

Дмитро Думанський

amigo 20.02.2021 20:12

Приезжает на сделку представитель банка и выдает следующие справки:
* об открытии счета для покупателя
* об открытии счета для продавца
* о том, что была зачислена нужная сумма на счет покупателя
* переведена на счет продавца
* об обналичивании спедств продавцом

По факту представитель банка денег не видит. Только оформляет справки за определенную сумму.

Ответить

Поддержать

Дмитро Думанський

Alexander Merkulov asterisk guru 20.02.2021 20:28

Приватбанк и Укрсиббанк отказалися, сказали едьте в отделение.

Ответить

Поддержать

amigo 21.02.2021 16:05

Да, таким занимаются только шарага-банки

Ответить

Поддержать

Alexander Merkulov

Maxim Deyneka 24.02.2021 12:11

Так чому ж тоді приват не взявся за цю справу?

Ответить

Поддержать

Oleg Korol перевожу души LPAR-ов по Стиксу с POWER7 на POWER9 19.02.2021 15:48

общяя сумма квартиры стоит 1.35м грн. Практически неполный миллион — задекларированный, точнее он на депозите. А остальные деньги, заработаные в «конверте».

обычный человек просто ложит остальное на счет и осуществляет спокойно платеж уже на всю сумму, не мороча ни себе сраку/голову, ни рассказывая на весь интернет про свои «нетрудовые доходы» © ссср
[тем более такой смелый, что все свои сбережения в гривне держит и готов этот мешок денег закопать в котлован какого-то недостроя, не глядя на текущую волну проблем с застройщиками]
или тут речь про счет, открытый как ФОП и депозит на нем же? так очевидно же, что за личные средства квартиру нужно покупать, а не оборотные

Ответить

Поддержать

Mykola Chekhovoi 19.02.2021 16:43

осуществляет спокойно платеж уже на всю сумму

Транзакція з завеликою сумою з рахунка на рахунок — фінмоніторинг фас.

закопать в котлован какого-то недостроя

Не захищаю автора, але де в тексті про «котлован» і про «недострой»? ))

Ответить

Поддержать

Oleg Korol перевожу души LPAR-ов по Стиксу с POWER7 на POWER9 19.02.2021 17:11

Транзакція з завеликою сумою

так не нужно в анкете указывать нулевой доход, тогда и не придется удивлятся, что 10 лимонов на счету заблокировали

«котлован»

очевидно, что на вторичке речь скорее всего шла бы о долларах

недострой

зайдите на любой форум, посмотрите что сейчас на рынке первички творится

Ответить

Поддержать

Mykola Chekhovoi

Mykola Chekhovoi 19.02.2021 17:33

На дані в анкеті моніторингу фіолетово. Головне при питаннях від моніторинга нашкребти якісь доки про походження коштів. Доки != анкета.

Первинний ринок != «котлован», ваш кеп.
Первинний ринок != недобудови. Є навалом зданого з документами, підключеними комунікаціями і почтовими адресами.

Ответить

Поддержать

Alexandr Laketych .NET Developer в DataArt 19.02.2021 18:32

Ооох, если я еще и уточню что за ЖК. Вы там упадете)))))))

Ответить

Поддержать

Alexandr Laketych .NET Developer в DataArt 19.02.2021 18:30

Спасибо, за советы, и за критику. Учту в след. раз) Да и почему Вы думаете что депозит в грн?!)

Ответить

Поддержать

Oleksii 22.02.2021 18:33

и осуществляет спокойно платеж уже на всю сумму

Нормальный банк просто не сделает платеж на всю сумму. В онлайн ограничение, а в кассе лимит для обычных платежей. Все что выше, обрабатывается сотрудниками банка с просьбами показать документы.
Но кстати никто не мешает платить на счет застройщика частями меньше лимитов и из разных банков, и даже и онлайн и через кассу.

Ответить

Поддержать

Alexey Zazulin android dev 19.02.2021 15:37

кусками в условные 149к заплатить, не?

Ответить

Поддержать

Mykola Chekhovoi 19.02.2021 15:44

Фінмоніторинг може працювати в режимі інтегратора. Тригеритися на суму попередніх шматків і поточного.
В мене так було, тригер на маленький (<100к) платіж розстрочки.

Ответить

Поддержать

Zhuk Senior Software Engineer 19.02.2021 15:29

Оформлюєш розстрочку в забудовника, платиш частинами.

Ответить

Поддержать

Вова Різник Senior Android Developer в Allset 19.02.2021 14:10

Чисто гипотетические рассуждения в качестве умственной разминки. Товарищ Майор, я ничего такого не делаль, налоги все плачу исправно.

Открываешь ФОП 2 категории, и проганяешь конверты через него. За ~80$ налогов в месяц и услуги бухгалтера (тут цен не знаю, но вряд ли больше 10k грн за весь год, т.к. там роботы на 1-2 дня в квартал) отбеливаешь конверт. Главное не вылезти за 1.3 миллиона за год, там уже понадобиться PPO. Это можно делать с текущими конвертами, если надо прошлые, ну можно прогнать тот же миллион за квартал, а не год. Основная фишка единого на второй, что ты не платишь процент, а 20% от минималки. Основной минус — что ты можешь работать только с физиками, а потому к безналу от юриков доступ закрыт. И только по этому вся наша индустрия сидит на 3 группе, т.к. после порядка 20к грн дохода 2 группа по налогам начинает выигрывать, а на синьйорных зарплатах там аж смешно становится. Но если к тебе (или твоему работодателю) волшебным образом приходит мистер Кэш, то это самый простой способ декларировать доходы, сплачивая минимальный налог.

Ответить

Поддержать

Alexey Zazulin android dev 19.02.2021 15:36

Основная фишка единого на второй, что ты не платишь процент, а 20% от минималки. Основной минус — что ты можешь работать только с физиками

пруф?

Ответить

Поддержать

Вова Різник

Вова Різник Senior Android Developer в Allset 19.02.2021 15:43

Кмон, где же твое гугл-фу.
Например, вот
www.golovbukh.ua/...k-edinogo-naloga-2-gruppa

В 2021 году плательщикам второй группы разрешено все то же самое, что и раньше: предоставлять услуги, в т. ч. бытовые, плательщикам единого налога (группа значения не имеет) и / или населению. Перечень бытовых услуг можете найти в п. 291.7 НКУ. В 2021 году он тоже не изменился. Обращаем внимание, что единоналожнику 2-й группы оказывать услуги самозанятым лицам, например, лицам, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, а также ФЛП-общесистемщикам. Данная норма НКУ четко указывает: только плательщикам единого налога/населению. По этим же причинам нельзя предоставлять услуги нерезидентам, поэтому для предоставления услуг зарубежным клиентам также данная группа не подходит. Разъяснения ГФС по поводу возможных услуг: письмо от 04.02.2016 № 71/В/26-15-12-02-14;

Ответить

Поддержать

Alexey Zazulin android dev 19.02.2021 15:52

Где там написано, что с юр лицами работать нельзя?

Ответить

Поддержать

Вова Різник

Alexander Merkulov asterisk guru 20.02.2021 20:31

Хороший метод влететь на налоги.

Ответить

Поддержать

Вова Різник

Grichka Bogdanoff 19.02.2021 13:30

Даже при покупке в рассрочку заполнял форму для финмониторинга с деталями откуда деньги. А при заводе денег для первого взноса (сильно меньше чем 1м) приват заинтересовался моим счетом (пикантность ситуации была в том, что если бы они заблочили счёт до выяснения, я бы не смог выполнить условия договора, оплату до нужной даты), но честные декларации айти-фопа (гривневого миллионера) их успокоили.

Ответить

Поддержать

Ukraly Bobra 19.02.2021 13:27

На вторичном делают беспроцентную рассрочку с платежами меньше суммы мониторинга, а передают все сразу, главное что бы расписки были, а на первичке от застройщика зависит, но это настолько не уникальный случай что любой риелтор расскажет что и как.

Ответить

Поддержать

Igor Golodnitsky те самые 5k$ в PreciseQ 19.02.2021 13:24

Есть кстати, очень простой способ: переуступка.
Вообще не надо иметь доход.
При переуступке правда, часто платится комиссия около 5%.
Так что возможно проще отбелить через ФОП.

Практически неполный миллион — задекларированный, точнее он на депозите.

Он белым не стал, от того что он на депозите.

Ответить

Поддержать

Andrey Rogovsky 19.02.2021 12:22

Можно все
Вопрос в цене
Мб дешевле завести фоп и отбелить

Ответить

Поддержать

Serhii Kyrychenko Front-End Developer в KSF 19.02.2021 11:53

Можна або придбати в розстрочку (тоді платежі будуть менші за суму цікаву для фінмоніторингу)
Або дочекатися податкової амністії, та задекларувати чорний нал

Ответить

Поддержать

Vadym Hula 19.02.2021 10:14

Ало, НАБУ?

Ответить

Поддержать

Alexey Zazulin android dev 19.02.2021 13:39

НАБУ таким мелким не занимается

Ответить

Поддержать

Andrew Tymoshenko 20.02.2021 10:15

так он же вроде не госслужащий

Ответить

Поддержать

Олександр Бондаренко Frontend Developer в HelpCrunch 19.02.2021 10:03

Зазвичай у забудовника є список банків-партнерів, які радо закриють очі на те звідки у тебе гроші, аби ти тільки приніс їх

Ответить

Поддержать

Marina Kosenko Senior software engineer в Playtika 19.02.2021 09:31

Может тебе сходит к специалистам и получить консультацию?

Ответить

Поддержать

Дмитро Ткач Co Founder 19.02.2021 12:16

до спеціалістів з податкової інспекції))

Ответить

Поддержать

Marina Kosenko Senior software engineer в Playtika 19.02.2021 13:40

Ой, та я таки умоляю! К любому адвокату который занимается налогами идешь и он найдет кучу вариантов как 300К-4000К гривен блин показать или не показать. Та кредитный договор от мамо или товарища на эти слезы написать. Также есть банки которые на такую сумму вообще не потребуют документы для финмониторинга. там от 2 млн в год.
И я не уверена что налоговая вообще физически имеет процедуру и флоу это физлицо проверить и что там предъявить, если оно само не подает декларацию.

Ответить

Поддержать

Дмитро Ткач

Alexander Viter Integration engineer в Luxoft 19.02.2021 13:45

Так весь ДОУ только из экспертов и состоит — экономистов, политологов, вирусологов и т.д. и т.п.

Ответить

Поддержать

Сергей Фаворов 19.02.2021 16:00

Не забываем, что эти специалисты сейчас сами являются субъектами финмониторинга и по закону обязаны стучать на подозрительных клиетов.

Ответить

Поддержать

Marina Kosenko Senior software engineer в Playtika 19.02.2021 16:09

Адвокаты??? что вы курите?

Ответить

Поддержать

Сергей Фаворов

Сергей Фаворов 19.02.2021 16:16

~~покурите~~погуглите и вы: «финмониторинг юристы бухгалтера»

Ответить

Поддержать

Marina Kosenko Senior software engineer в Playtika 19.02.2021 16:46

Что мне гуглить если ни адвокаты ни налоговые консультанты не могут быть обязанными стучать в налоговую на своих клиентов. Они даже на убийц не то не обязаны стучать, а не имеют права(адвокатская тайна, типа). Сам пишет глупости а я должна в гугле искать им подтверждение.

Ответить

Поддержать

Сергей Фаворов

Сергей Фаворов 19.02.2021 17:00

Ну ты и упертая...

Ответить

Поддержать

anonymous 20.02.2021 11:35

-

Ответить

Поддержать

Maksym Sarana 20.02.2021 20:44

Сам только подумал об этом ролике...
Стоит добавить и вторую часть: www.youtube.com/watch?v=q_SX4bNPd0Q

Ответить

Поддержать

Сергей Фаворов 21.02.2021 18:29

Закон о финмониторинге обяжет юристов и бухгалтеров «стучать» о подозрительных операциях. Что нужно знать: ain.ua/...ng-dlya-yuristov-pravila

Ответить

Поддержать

Сергей Фаворов

Подписаться на комментарии

Ваша почта

Не подписываться