ДФС влаштувала обшук в київському офісі розробника онлайн-казино за несплату податків

6 вересня Державна фіскальна служба повідомила про розкриття міжнародного онлайн-казино зі щорічним обертом у $30 млн, які вводилися та виводилися з використанням різних фінансових інструментів, у тому числі криптовалюти. У своєму релізі вони написали, що розкрили схему з організації нелегального онлайн-казино з України, яке працює на ринках інших країн, де ця діяльність заборонена законом, повідомляє AIN.UA.

За думкою правоохоронних органів, діяльність велася через декілька ФОПів, зареєстрованих в Україні, щоб приховати правопорушення. Фактичний дохід від казино його організатори не відбивали у звітах та не платили відповідні податки.

ДФС також виявила невиплату ЄСВ у великому розмірі через розбіжність у податковому звіті щодо оформлених співробітників. Наразі триває досудове розслідування.

Під час обшуку правоохоронці вилучили готівку, печатки фірми-нерезидента, печатки ФОП та юросіб, чернеткові записи, носії інформації, комп’ютерну техніку тощо.

Як помітило видання AIN, ДФС кілька разів наголошує саме на розкритті схеми казино, що працює у країнах, де це заборонено. Однак вкінці вони згадують, що прийшли в компанію саме через невиплату податків. А розкриття нелегальних казино, що працюють в інших країнах — не в юрисдикції ДФС України.Чи брала в операції участь Кіберполіція — невідомо.

За 2 тижні до обшуку юрособа цього онлайн-казино ТОВ «СЕО КОР» отримала ліцензію на проведення азартних ігор в Україні.

«Ця новина виглядає особливо дивною в контексті того, що 25 вересня 2021 ДФС України повинна припинити своє існування до створення Єдиного бюро економічної безпеки», — говорить анонімне джерело, на яке посилається AIN.

У чий офіс навідалися ДФС

Це одна з фотографій, які опублікували ДФС України з новиною про обшук та викриття онлайн-казино.

Як помітили AIN, на фотографії допису від 31 грудня 2020 року компанії Gamingtec видно надзвичайно схожу сіру стіну з аналогічним візерунком, як і на фото з обшуку.

Компанія Gamingtec зареєстрована в Лондоні з 2013 року та має офіс розробки у Києві біля станції метро «Університет», де працюють понад 80 людей. Діяльність компанії зосереджена в індустрії iGaming-у , а в їхню програмну платформу інтегровано понад 3 тисячі ігор.

AIN надіслали їм запит стосовно обшуків, на який Gamingtec відповіли, що правоохоронці прийшли в офіс їх партнерів з виробництва ПЗ для азартних ігор SEO CORE, а не до них самих.

«Мав місце обшук в компанії SEO CORE, у якої є українська ліцензія на виробництво програмного забезпечення для азартних ігор. Компанія SEO CORE входить у число компаній, партнерів бренду Gamingtec».

Що цікаво, у рішенні суду не фігурувала назва SEO CORE, а була вказана лише адреса, за якою нібито проводиться незаконна діяльність у сфері азартних ігор, за словами Gamingtec.

Компанія вбачає у діяльності правоохоронців корупційний мотив. Вони наголошують на тому, що SEO CORE нещодавно отримала ліцензію на розробку ПЗ для азартних ігор, а слідчі дії виглядають саме як реакція на це.

«На операційну діяльність компаній, що використовують бренд Gamingtec у всьому світі, інцидент в Україні не матиме прямого впливу. Цей інцидент, ймовірно, буде мати негативний вплив на репутацію України як юрисдикції для розробки програмного забезпечення. Ми розглядаємо питання про рекомендацію партнерам Gamingtec у всьому світі не сприймати Україну як країну для ведення розробки програмного забезпечення», — прокоментували в Gamingtec.

У компанії також повідомили, що розглядають можливість виведення бізнесу з України та припинення співпраці з українськими компаніями.

AIN припускає, що казино, довкола якого відбулися події, має назву BetTilt. Воно працює в Індії, Австралії, Німеччині, Канаді, Норвегії, Туреччині, Фінляндії та Японії. Однак, на питання, чи є BetTilt клієнтом Gamingtec, у компанії не відповіли.