ДФС влаштувала обшук в київському офісі розробника онлайн-казино за несплату податків

6 вересня Державна фіскальна служба повідомила про розкриття міжнародного онлайн-казино зі щорічним обертом у $30 млн, які вводилися та виводилися з використанням різних фінансових інструментів, у тому числі криптовалюти. У своєму релізі вони написали, що розкрили схему з організації нелегального онлайн-казино з України, яке працює на ринках інших країн, де ця діяльність заборонена законом, повідомляє AIN.UA.

За думкою правоохоронних органів, діяльність велася через декілька ФОПів, зареєстрованих в Україні, щоб приховати правопорушення. Фактичний дохід від казино його організатори не відбивали у звітах та не платили відповідні податки.

ДФС також виявила невиплату ЄСВ у великому розмірі через розбіжність у податковому звіті щодо оформлених співробітників. Наразі триває досудове розслідування.

Під час обшуку правоохоронці вилучили готівку, печатки фірми-нерезидента, печатки ФОП та юросіб, чернеткові записи, носії інформації, комп’ютерну техніку тощо.

Як помітило видання AIN, ДФС кілька разів наголошує саме на розкритті схеми казино, що працює у країнах, де це заборонено. Однак вкінці вони згадують, що прийшли в компанію саме через невиплату податків. А розкриття нелегальних казино, що працюють в інших країнах — не в юрисдикції ДФС України.Чи брала в операції участь Кіберполіція — невідомо.

За 2 тижні до обшуку юрособа цього онлайн-казино ТОВ «СЕО КОР» отримала ліцензію на проведення азартних ігор в Україні.

«Ця новина виглядає особливо дивною в контексті того, що 25 вересня 2021 ДФС України повинна припинити своє існування до створення Єдиного бюро економічної безпеки», — говорить анонімне джерело, на яке посилається AIN.

У чий офіс навідалися ДФС

Це одна з фотографій, які опублікували ДФС України з новиною про обшук та викриття онлайн-казино.

Як помітили AIN, на фотографії допису від 31 грудня 2020 року компанії Gamingtec видно надзвичайно схожу сіру стіну з аналогічним візерунком, як і на фото з обшуку.

Компанія Gamingtec зареєстрована в Лондоні з 2013 року та має офіс розробки у Києві біля станції метро «Університет», де працюють понад 80 людей. Діяльність компанії зосереджена в індустрії iGaming-у , а в їхню програмну платформу інтегровано понад 3 тисячі ігор.

AIN надіслали їм запит стосовно обшуків, на який Gamingtec відповіли, що правоохоронці прийшли в офіс їх партнерів з виробництва ПЗ для азартних ігор SEO CORE, а не до них самих.

«Мав місце обшук в компанії SEO CORE, у якої є українська ліцензія на виробництво програмного забезпечення для азартних ігор. Компанія SEO CORE входить у число компаній, партнерів бренду Gamingtec».

Що цікаво, у рішенні суду не фігурувала назва SEO CORE, а була вказана лише адреса, за якою нібито проводиться незаконна діяльність у сфері азартних ігор, за словами Gamingtec.

Компанія вбачає у діяльності правоохоронців корупційний мотив. Вони наголошують на тому, що SEO CORE нещодавно отримала ліцензію на розробку ПЗ для азартних ігор, а слідчі дії виглядають саме як реакція на це.

«На операційну діяльність компаній, що використовують бренд Gamingtec у всьому світі, інцидент в Україні не матиме прямого впливу. Цей інцидент, ймовірно, буде мати негативний вплив на репутацію України як юрисдикції для розробки програмного забезпечення. Ми розглядаємо питання про рекомендацію партнерам Gamingtec у всьому світі не сприймати Україну як країну для ведення розробки програмного забезпечення»,  прокоментували в Gamingtec.

У компанії також повідомили, що розглядають можливість виведення бізнесу з України та припинення співпраці з українськими компаніями.

AIN припускає, що казино, довкола якого відбулися події, має назву BetTilt. Воно працює в Індії, Австралії, Німеччині, Канаді, Норвегії, Туреччині, Фінляндії та Японії. Однак, на питання, чи є BetTilt клієнтом Gamingtec, у компанії не відповіли.

👍ПодобаєтьсяСподобалось2
До обраногоВ обраному0
LinkedIn
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

бля ржу. делать гемблинг и не платить налоги — верх слабоумия и безстрашности.
работаете над «серыми» темками — то хоть работайте по белому. не думаю что вы теперь одной налоговой интересны))))

Такой вопрос, а что ни кто не верит что компания действительно могла не платить налог? вот пример Латвии

bb.lv/...​ylis-restorany-tokyo-city

Упражнение «отжимания»: делай дияй раз ?

зі щорічним обертом у $30 млн

Звідки автори взяли цей «обертом»?
Навіть поліція написала правильно!

оберт і оборот — то трішки різні речі

А були б на ремоуті — не було б куди приходити :).

Зараз ще силовикам update з distributed mode задеплоять і понесеться.

Да, к своим не ходят. Реклама париматча и фаворита в аэропорту Борисполя, чтоб гости не скучали и знали чем заняться imgur.com/a/VXLdR8r
И киевское метро на Крещатике любит рекламу париматча тоже , вах-вах какие незрячие налоговики, а аутсорс гемблинговой конторы смогли отыскать

www.apravda.com/...​mu-pidpriiemstvi-aeroport

А разве паримач укрывается от налогов?

Почитай на Ain, контора оперировала в Индии, а им приписали уже все грехи. Я не защищаю гемблинг никаким образом, но тут просто обычные маскишоу, парализовать работу конторы и получить откат

А що змінить наліпка Дія? На білорусів подивись, невже нам треба вчитися на власних помилках? Силовики всюди однакові, де дозволять, там грабуватимуть.

О, краківський Павлік Морозов.)

Тот случай, когда он прав. Ненавижу гемблинг.

Позбавляйтеся свого совкогово менталітету, товаріщ :)

Якщо компанія «біла», то чого їй боятися? Якщо з компанією дійсно щось не те, нащо замовчувати про її злочини?

Это наверное такая реклама инвестиционного климата

Это в преддверии вступления в силу Дия Сити

ДФС влаштувала обшук в київському офісі розробника онлайн-казино за несплату податків

Что в переводе на киевский: «Фраера позорные не захотели делится с ментовскими оборотнями, вот те и пресанули»

думаю, они заносят исправно )

тут скорее вопрос когда СБ париматча придет к полиции

Вони бояться. Минулого разу зайшли, всі гроші просадили :)

Підписатись на коментарі