Український бізнес, який має зв’язки з росією та білоруссю, — дослідження юридичного сектору

На цей час в Україні зареєстровано трохи більше ніж 25 тисяч компаній, які надають юридичні й аудиторсько-консалтингові послуги. І, попри повномасштабну війну, яка триває в Україні вже пів року, серед цієї кількості бізнесів є ті, що мають бенефіціарних власників із росії чи білорусі.

Компанія LIGA ZAKON за допомогою функціонала CONTR AGENT у LIGA360 проаналізувала зв’язки українських юридичних фірм із ворожою стороною.

Загалом, за даними ІТ-платформи, в Україні зареєстровано 14 728 компаній, бенефіціарні власники яких є громадянами ворожих країн. Із цих компаній на бізнес юридичного сектору припадає 196 фірм.

За результатами дослідження виявлено, що найбільше зв’язків із ворожою стороною через юридичні фірми й аудиторсько-консалтингові компанії зосереджено у столиці. Зокрема, у Києві та області нараховано 139 таких компаній. Це 1,94 % від усіх зареєстрованих у регіоні.

5 регіонів України з найбільшою кількістю компаній, які мають зв’язки з росією та білоруссю

Найчастіше компанії юридичного сектору зі слідом країн-агресорок трапляються в Києві, а саме їх 135. У регіонах ситуація дещо спокійніша. Так, в Одеській області виявлено 19 компаній; 10 бізнесів, які мають зв’язок із ворогом, зареєстровано в Харківській області, 5 компаній — на Львівщині. Мають російський та білоруський слід і 4 бізнеси з Луганщини.

На Київщині та Херсонщині теж знайдено по чотири бізнеси, утім у цих регіонах загальна кількість юридичних компаній є меншою ніж на Луганщині.

Ще три компанії зареєстровано на Дніпропетровщині. А ось у Донецькій, Миколаївській, Полтавській і Закарпатській областях — по два такі бізнеси. По одному знайшли на Житомирщині, Рівненщині, Івано-Франківщині та в Запорізькій області.

Відсоток компаній із ворожим слідом серед інших бізнесів у регіонах України

У 9 областях України серед компаній юридичного сектору не знайдено жодної фірми, пов’язаної з росією чи білоруссю. Та із 16 областей, де усе-таки зафіксовано юридичні бізнеси з токсичними зв’язками, найменший відсоток серед усіх зареєстрованих припадає на Запорізьку область (0,11 %), Дніпропетровщину (0, 15 %) та Донецьку й Рівненську області (по 0,17 %).

Натомість найбільша відсоткова частка юридичного бізнесу, де знайдено бенефіціарних власників із росії і білорусі, припадає на Київ (1,89 %), Одеську (0,98 %), Луганську та Херсонську (по 0,78 %) і Закарпатську області (0,55 %).

Під час дослідження було дотримано певних критеріїв.

Зокрема, усі відібрані компанії є юридичними особами, водночас фізичних осіб — підприємців ми не враховували. Кожна компанія на цей час провадить активну діяльність, про що свідчить статус у реєстрі «зареєстровано», натомість бізнеси зі статусом «припинено» чи «банкрутство» до уваги не брали. Також не охоплено дослідженням і компанії, зареєстровані на території АР Крим.

Зв’язок бізнесу з громадянами росії та білорусі може мати згубні наслідки

З початком повномасштабної війни зв’язок компаній із громадянами росії та білорусі може мати згубні наслідки як для самого бізнесу, так і для тих, хто співпрацює з такими компаніями.

Нині дуже важливо розуміти, з ким маєш справу, адже після 24 лютого влада запровадила низку правил, завданням яких є викорінення ворожих зв’язків з українських компаній і країни загалом.

Тож згідно з новим законодавством:

  • передбачено примусове вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів;
  • застосовані санкції можуть призвести до зупинення діяльності компанії;
  • є обмеження руху коштів щодо резидентів рф/рб та юридичних осіб, де кінцевими бенефіціарами є резиденти рф/рб;
  • відбувається блокування нотаріальних дій за участю осіб, пов’язаних з агресором.

Отже, не слід нехтувати перевіркою партнерів, особливо під час війни.

Щоб перевірити сумнівні зв’язки бізнес-партнерів, достатньо скористатися функціоналом CONTR AGENT у LIGA360. Інструмент за лічені секунди покаже вам, варто мати справу з партнером чи краще уникнути цього зв’язку.


👍ПодобаєтьсяСподобалось0
До обраногоВ обраному0
LinkedIn
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Дозволені теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

Дивовижна політика DOU, яка відмовила нам у публікації про безкоштовний соціальний онлайн сервіс, але при цьому рекламує комерційний продукт.

Шановна Даша, community manager сайту DOU. Дайте, будь ласка, публічне пояснення вашим діям?

Доброго дня, Наталя! Нам приходить багато топіків від подібних ініціатив, вибачте, ваша тема не сильно підходить для аудиторії DOU. Сподіваюсь на ваше розуміння. Мирного неба!🇺🇦

Лінк, давайте ми також побачимо, за що вас зацензили

Заходиш до неї у профіль, переходиш за посиланням у секції «Сайти» і вуаля. Не дякуй.

Чи ось ще варіант. Заходиш до неї у профіль, переходиш у її коменти. І у 5 коментах із всіх 6, читаєш її рекламу.

Я вже думав звичайнісінький спам, а тут таке....
Звісно, я й не сподіваюся, що DOU стане в опозицію «покращєнню» України, бо ж воно підтримано кількома галерами. Але те що НКОшку соросятську послали — то вже початок.

Знову реклама. А такий заголовок. Я вже підготував попкорн думав там списки, вікриття, сенсації

Нагнати страху і рекламувати свій продукт

Далеко підете. За рускім кораблем

Підписатись на коментарі