Від F3Nix до UPSTARS через Дія.City

Привіт, вже вкотре пишу на DOU про важливість перевірки юридичної інформації про компанії, особливо коли компанія займається розробкою для індустрії розваг, азартних ігор, казино або як це сучасно називають: iGaming, Gambling та Betting.
Цього разу проаналізуємо публічну інформацію про компанію UPSTARS, яка раніше називалась F3Nix (копія в web.archive.org).
Поки в стрічці на DOU публікуються новини про перейменування великих компаній, так Parimatch Tech стала GR8 Tech (новина про це) то середні й маленькі компанії залишаються поза увагою, хоча саме там кипить життя й відсутня бюрократія притаманна великим компаніям, з цієї причини також варто розглянути UPSTARS.

Швидкий аналіз публічної інформації про компанію

• Політика конфіденційності, /privacy, /policy, /privacy-policy, /legal
• Контакти, про нас, /about, /about-us

• youcontrol.com.ua example.com
• opendatabot.ua example.com
• youcontrol.com.ua +380000000000
• opendatabot.ua +380000000000
• youcontrol.com.ua ExampleCompanyName
• opendatabot.ua ExampleCompanyName

Далі дивлюсь на сайті компанії доступні сторінки:

• example.com/robots.txt
• example.com/humans.txt
• example.com/simemap.xml

Варто переглянути дату реєстрації сайту whois.com/whois/example.com та порівняти її з інформацією вказаній на сайті компанії або у профілі на DOU.
Трапляється, що компанії хочуть видаватись старшими, для солідності, ніж вони є насправді.

Варто переглянути технології сайту whatcms.org/?s=example.com бо компанії з московським корінням переважно використовують Tilda.

Якщо після пошуків відсутня юридична інформація про компанію то варто писати відгук на DOU, як ось /companies/f3nix/reviews/49071/.
Якщо зробили аналіз про компанію й хочете таким поділитись зі спільнотою то варто зберігати сторінки в архів web.archive.org/save на випадок, якщо компанія захочете повидаляти сторінки.
Щоб закріпити урок то можете потренувати швидкий аналіз на профілі MasterDynamix, підказка: перевірте на сайті секцію блог та справжність винагород, відгук за бажанням.

F3Nix

• jobs.dou.ua/companies/f3nix/
• jobs.dou.ua/companies/f3nix/reviews/
• f3nix.tech

pendingDelete
serverHold
serverTransferProhibited
clientTransferProhibited
redemptionPeriod

Написав відгук /companies/f3nix/reviews/49071/, отримав формальну відписку без відповіді на питання про юридичну інформацію.
Спільноту проінформував бути обачними з цією компанією, а сам компанію облишив.

Підписка на відгуки про компанію

UPSTARS

• www.upstars.com
• whois.com/whois/upstars.com
• whatcms.org/?s=www.upstars.com

Перевірка торговельної марки

• iprop-ua.com/?q=F3Nix
• iprop-ua.com/?q=UPSTARS

• Заявка на торговельну марку № m202113806
• Свідоцтво на торговельну марку № 316740
• Заявка на торговельну марку № m202213660

Згідно інформації з opendatabot.ua, ТОВ «СМАРТ.ТЕХНОЛОДЖІ» знаходиться в реєстрі Дія.City (копія реєстру на DOU).
Вже додав компанію UPSTARS в список StopDiiaCity.

Kraken Leads

• Реєстр компаній-резидентів Дія City
• ТОВ «СМАРТ.ТЕХНОЛОДЖІ»
• ТОВ «КРАКЕН ЛІДС»

То зможете побачити зв’язок між компанією UPSTARS та Kraken Leads, зверніть увагу на значення Назва англійською мовою:

KRAKEN LEADS LLC

А також зверніть увагу на всіх бенефіціарних власників.

Lucky Labs

Крім того, можна очікувати на ребрендинг Lucky Labs. І зараз компанія вже набирає працівників.

На сторінці ТОВ «ЛАКІ ЛАБС» є також цікава інформація:

Вулиця Краківська

8 травня направив листа з питанням до компанії:

Привіт, готую розслідування про F3Nix Upstars, чи можу я стверджувати що у F3Nix Upstars жодного відношення до Lucky Labs?

Чекаю відповідь.

Це поширена проблема коли компанії в сфері iGaming приховують свою юридичну інформацію:

• /companies/brazy/reviews/61482/
• /companies/oxoix/reviews/61083/
• /companies/leadsdoit/reviews/61065/
• /companies/wild-wild-leads/reviews/59889/

Московит Сергій Токарєв, про якого згадували у розслідуванні про Lucky Labs вже займається компанією Roosh (резидент Дія.City).

Інформація щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор

Наш основний фокус роботи — послуги B2B і технологічні рішення для клієнтів з усього світу. І так, підтримувати легальний та прозорий ринок України — це маст хев, тому ми третіми в країні отримали B2B-ліцензію на надання послуг у сфері азартних ігор.

Згідно публічного реєстру то ТОВ «СМАРТ.ТЕХНОЛОДЖІ» другими в країні отримали B2B-ліцензію.

Епілог

Пишіть відгуки розумно наче його буде читати юрист готовий подати до суду за будь-яке зайве твердження.