Доброго дня. Виникло таке запитання.
Якщо я півтора року працюю не в білу, отримую через WU оплати на рахунки/без рахунків в касі. Зараз вирішу відкрити ФОП, чи можлива перевірка «історії» і атата за минулі не сплачені податки?
чи можлива перевірка «історії»
Немає такої практики у ДПС.
Це входить в обов’язки банків та небанківських фінансових установ.
Перевірка транзакцій минулих періодів по картам ФО може відбутись у будь-який момент банківським фінансовим моніторингом, такі кейси є у практиці.
Багато рокiв отримував на фiзичну особу гроши, потiм вiдкрив ФОП. Питань не було.
Перевод по WU был от человека, не от компании? Если да, то в случае вопросов(с очень высокой долей вероятности никаких вопросов ни от кого не последует в принципе) скажите что перевод был от дяди Имя переводящего с калифорнии как помощь родственникам, если бы вы лимиты перешагнули служба безопасности банка уже б прислала письмо с просьбой объяснить откуда приходят деньги(а о каких суммах речь в целом?). В любом случае открывайте фоп и работайте вбелую, чем скорее — тем лучше, это даёт не только возможность спать спокойнее, но и рынок шире(не многим хочется заниматься волокитой со всеми этими платежками, к тому же при свифте эти деньги понятно списываются для налоговой и выходят из оборота компании, тогда как при WU скорее всего кто-то получает з/п, платит налог и потом высылает вам). В самом плохом случае, если ничего не поменялось, придется вам оплатить 19.5 со всего оборота за 3 последние года и наверно какой-то штраф впаяют — нет повода за это сильно переживать.
спасибо) Была диллема врать про дядю или «сдаться»)
Сумма буквально месяца три перешагнула 1500$ пометку, ранее была ниже, поэтому не горела желанием открывать фоп, ибо потери на свифте и курсе оставляли зарплату в разы меньше
Правда последний пункт ваш про 19.5 с оборота за 3 года напряг))
Врать про дядю на ваше усмотрение:
1. Как я писал выше маловероятно что кто-то на что-то обратит внимание и если так, то врядле это будет связано с открытием фоп.
2. Нет никакого выбора — врать или сдаться. Открывайте фоп, работайте, если за 3 года никто ничего не будет проверять(что скорее всего и случится) — срок давности истечет и сможете спать спокойно.
Главный мессадж — регистрируйтесь и работайте вбелую, все ошибаются, ничего страшного в этом нет.
Пані ще не проспалась, або не повернула акаунт
P.S. або хтось підключив до акаунта якогось ChatGPT бота, який поки безуспішно намагається потрапляти в контекст
Кеш, ага
Буду під кінець місяця літати в Каліфорнію за кешем)
На зворотній шлях купуй маки і продавай)
Перевірки не повязані з ФОП.
Чим швидше відкриєш тим краще)
Щоб параноя не дає спати то відкрий окремий рахунок на який будеш скидати з ФОП рахунку.
Перевірка, звісно, можлива, але вона аж ніяк не залежить від того, відкриєте ви ФОП, чи ні.
Можете зайти на cabinet.tax.gov.ua та подивитись, про які відкриті рахунки знає держава.
Nataliia Lozko
Олександр Б
Oleksii Palamar
Oleksii Palamar
anonymous
Andrii Malchyk
Валентин Коваль
Просто Анон
Java Bee
12 коментарів
Додати коментар Підписатись на коментаріВідписатись від коментарів