Чи перевіряють історію попередніх надходжень, якщо відкрити ФОП?
Доброго дня. Виникло таке запитання.
Якщо я півтора року працюю не в білу, отримую через WU оплати на рахунки/без рахунків в касі. Зараз вирішу відкрити ФОП, чи можлива перевірка «історії» і атата за минулі не сплачені податки?
12 коментарів
Додати коментар Підписатись на коментаріВідписатись від коментарівНемає такої практики у ДПС.
Це входить в обов’язки банків та небанківських фінансових установ.
Перевірка транзакцій минулих періодів по картам ФО може відбутись у будь-який момент банківським фінансовим моніторингом, такі кейси є у практиці.
Багато рокiв отримував на фiзичну особу гроши, потiм вiдкрив ФОП. Питань не було.
Перевод по WU был от человека, не от компании? Если да, то в случае вопросов(с очень высокой долей вероятности никаких вопросов ни от кого не последует в принципе) скажите что перевод был от дяди Имя переводящего с калифорнии как помощь родственникам, если бы вы лимиты перешагнули служба безопасности банка уже б прислала письмо с просьбой объяснить откуда приходят деньги(а о каких суммах речь в целом?). В любом случае открывайте фоп и работайте вбелую, чем скорее — тем лучше, это даёт не только возможность спать спокойнее, но и рынок шире(не многим хочется заниматься волокитой со всеми этими платежками, к тому же при свифте эти деньги понятно списываются для налоговой и выходят из оборота компании, тогда как при WU скорее всего кто-то получает з/п, платит налог и потом высылает вам). В самом плохом случае, если ничего не поменялось, придется вам оплатить 19.5 со всего оборота за 3 последние года и наверно какой-то штраф впаяют — нет повода за это сильно переживать.
спасибо) Была диллема врать про дядю или «сдаться»)
Сумма буквально месяца три перешагнула 1500$ пометку, ранее была ниже, поэтому не горела желанием открывать фоп, ибо потери на свифте и курсе оставляли зарплату в разы меньше
Правда последний пункт ваш про 19.5 с оборота за 3 года напряг))
Врать про дядю на ваше усмотрение:
1. Как я писал выше маловероятно что кто-то на что-то обратит внимание и если так, то врядле это будет связано с открытием фоп.
2. Нет никакого выбора — врать или сдаться. Открывайте фоп, работайте, если за 3 года никто ничего не будет проверять(что скорее всего и случится) — срок давности истечет и сможете спать спокойно.
Главный мессадж — регистрируйтесь и работайте вбелую, все ошибаются, ничего страшного в этом нет.
Пані ще не проспалась, або не повернула акаунт
P.S. або хтось підключив до акаунта якогось ChatGPT бота, який поки безуспішно намагається потрапляти в контекст
Кеш, ага
Буду під кінець місяця літати в Каліфорнію за кешем)
На зворотній шлях купуй маки і продавай)
Перевірки не повязані з ФОП.
Чим швидше відкриєш тим краще)
Щоб параноя не дає спати то відкрий окремий рахунок на який будеш скидати з ФОП рахунку.
Перевірка, звісно, можлива, але вона аж ніяк не залежить від того, відкриєте ви ФОП, чи ні.
Можете зайти на cabinet.tax.gov.ua та подивитись, про які відкриті рахунки знає держава.