Легалізація готівки за кордоном
Всім привіт.
Підкажіть з власного досвіду або поділіться посиланнями на те, як можна легалізувати готівку за кордоном.
Дано: сума 350 000 євро готівкою, гроші легально зароблені в Україні, всі необхідні документи є (податкові декларації, довідки з банків тощо). Гроші потрібні на купівлю нерухомості, тому їх необхідно провести через банк.
В інтернеті конретних випадків не описано, тільки загальні рекомендації — на кшталт візьміть виписку з податкової, з банків, інвойси/контракти тощо. Але як це виглядає практично?
1. Чи треба завіряти документи апостилем, мокрими печатками в податковій/банках? Чи повинні це взагалі бути документи або достатньо звітів у PDF (зрозуміло, що достовірність перевірити складно, але може, банки по своїх каналах перевіряють таке).
2. Пишуть, що у Польщі, щоб завести готівку на рахунок, потрібна довідка з кордону про декларування та легальне ввезення. Наскільки це правильна інформація?
3. Як взагалі проходить процес — ти приходиш у банк, і заявляєш про намір внести гроші, починається перевірка, і після проходження вони беруть вклад? Або гроші вони приймуть, але потім їх буде заморожено до закінчення верифікації?
4. Може, комусь відомі інші способи легалізації чи люди/організації, які працюють у цій сфері
Дякую!
17 коментарів
Додати коментар Підписатись на коментаріВідписатись від коментарівсоціальними сєтями прибило схоже свіже за цей або за минулий рік
Як я перевезла готівку з України у Європу? Митна декларація, підтвердження доходів, іспанський банк
полезный ролик, дякую
Взвесив все за и нуегона возможных вариантов пришел к выводу что самым предпочтительным для меня будет такой: крипта — недвижимость в грузии — банк — SWIFT перевод в ЕС
Я правильно тебе розумію — за крипту купити нерухомість в Грузії. Продати її не за крипту і далі ЄС?
по сути правильно. В Грузии купить недвижимость за криптовалюту нельзя, надо конвертировать в местную валюту, Покупка недвижимости иностранцами не облагается налогом как и прибыль от продажи криптовалюты. После продажи недвижимости деньги зайдут на грузинский счет и после этого будут переведены в ЕС. Если банк ЕС заинтересуется источником средств будут предоставлены все необходимые документы, начиная от контрактов, заканчивая выписками из укр. банков и справками из налоговой. Стоимость этой операции составит до 5% от оборачиваемой суммы.
це самий лінійний варіант декларуєш на кордоні і все ти чистий на ввіз
... ну правда за 350 тисяч може бути питання а до речі зараз з України можна вивезти 350 тисяч за раз узагалі?
погугли прямо на ютубі російської і української імхо там уже достатньо є для початкового входження
... на усі додаткові кейзі тобі все одно місцевий консультант знадобиться тож...
... чого би тобі самому не почати саме з банку?
а може навпаки з рієлтора? адже він має знати щонайменше місцеву частину за гроші і за банки і за фін моніторінг який є? чи відповідні контакти де консультації?
Родичі переганяли велику суму через валютну картку монобанка (там високі щоденні ліміти), бо перерахувати на рахунок з України було неможливо. Пішли в німецький банк, пояснили ситуацію, там сказали, просто знімайте з картки щодня і потім, раз на місяць, кладіть на рахунок у нас. Проблем не буде. Якщо якісь документи будуть потрібні, то банк сам і скаже.
так ліміти ж однакові встановлені нбу ні?
імхо так працює принаймні в америках єтіх вашіх )) ну може чеки з банкомати зберегти доки не вицвітуть або виписку зробити з українського рахунку де буде вказано cash withdrawal на місцевий банкомат
... але по податках імхо все одно варто проконсультуватися одна справа коли тільки їдеш перший раз чи хай перший рік а інша як уже 10 років живеш і тоді може бути певні питання хоча і не точно що буде
Ні, вони колосально відрізняються, просто не всі про це знають:
Гривнева картка: до ~12 500 грн еквіваленту на 7 днів
Валютна картка (EUR/USD): до ~100 000 грн еквіваленту на день
Плюс, додам, врахуй комісію за зняття готівки з банкомату.
Враховуючи, що інших легких способів вивести велику суму немає, то та комісія взагалі не грає ролі.
ти знаєш ти певно не уявляєш і мені важко передати як саме до усрачки то є мене лякає ))
про це написано на сайті нбу і че на кожному сайті банку у розділі з тарифами та лімітами
я щойно десь не що давно сам перевіряв ось уже цього року майже точно вже після Різдва
як то...
схоже на те що сума комісії десь 2+% бруто таки справді цілком прийнятна з огляду на порівняння інші варіанти як такі
ЗЫ: до речі з2-х різні банки теж працює... принаймні поки що ))
так у тебя она легальная получается, тебе ее просто перенести на счет банка нужно, банку просто происхождения денег скорее всего хватит чтобы все вопросы отпали, бери налоговые декларации и выписки из банка с собой
Вже декільком людям допоміг вирішити подібне питання, все під ключ, клієнти задоволені і вже купили нерухомість. Веду супровід від самого початку до отримання ключів купленої нерухомсті, працюю в будь якій країні ЕС.
Пишіть у приватні повідомлення, обсудимо зустріч, із собою візміть усі гроші, одразу підемо в банк і там все закинемо гроші на ваш новий рахунок. Працюю за фіксед прайс.
Ти ж навіть не в ЄС. Та ще й траву шмалиш. Хто при тверезому розумі тобі таке може довірити?)
не поверю, что в банках и налоговой настолько тупые люди сидят, которые баулы кэша просто так дают легализовать. Так и поверю, что в банк заваливают чел с спортивной сумкой кэша и решала, который писульку сует менеджеру чтоб все сразу взяли
Я даже слышал про случаи после успешной покупки приходили письма запросы с налоговых откуда бабло на нерухомість взял