Зарубежный банковский счет при въезде в Украину

Ситуация: украинец выехал за рубеж на неопределенный срок (по рабочей визе, грин карте, блу карте...). В стране пребывания он открывает счет в местном банке для получения зарплаты. Проработав какое-то время (например 1 год) возвращается в Украину проведать родственников.

Проблема: при въезде в Украину у него есть счет в зарубежном банке (скорее всего не пустой). Согласно текущего законодательства резиденты Украины имеют право открывать счета в зарубеждых банках без получения лицензии НБУ только на время пребывания за границей. При возвращении счет должен быть закрыт.

Не могу найти четкое описание такой ситуации и возможной ответственности в фантастическом случае когда в украинском аеропорту будет ждать СБУ с бумажкой от зарубежного банка о наличии счета и средствах на нем.
Или возможные последствия при расчете карточкой иностранного банка в Украине резидентом Украины.

lawnews.com.ua/...at-scheta-zarubezhom.html

👍НравитсяПонравилось0
В избранноеВ избранном0
LinkedIn
Допустимые теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter
Допустимые теги: blockquote, a, pre, code, ul, ol, li, b, i, del.
Ctrl + Enter

Киньте ссылку на закон где написано про 30 дней для закрытия счета после въезда в страну?
Перечитал закон по валютному регулированию и там таких норм нету.

Если вы являетесь нерезидентом, то вам ничего не будет. Так, как вы описываете, ыбло раньше, сейчас, по-моему, надо закрыть в 30-дневный срок после въезда в страну. Если вы нерезидент ,то там еще какие-то особенности (а вы, если долго жили за кордоном ,точно нерезидент). Я помню, как-то норма была в НК. Посмотрите.

что бы стать нерезидентом мало не жить в Украине, надо стать на учет в новой стране и выписаться с Украины, тогда вроде ты считаешься нерезидентом и ничего уже не должен

forum.liga.net/....asp?did=231739

например вот
Доказать ,что я нерезидент ,можно только украинскими штампами мпж в загран.паспорте и постоянным консульским учётом -только эти доказательства принимает Украина,тоисть печати сделание государственными украинскими учереждениями.НИ разрешение на работу,НИ разрешение на жительство ,НИ какой -либо другой документ-выданый иностранным государством-не доведёт этого.(само-сабой кроме иностранного паспорта)

Есть два вида нерезиденства, одно для налоговой, там что-то про центр жизненных интересов и т.д., а второе в пасспорте, это когда нужно пройти адский квест, здать внутренний пасспорт, заплатить штуцер баксов, и возможно тебе разрешат остаться на ПМЖ за границей.

ходят упорные слухи что бы налоговая не прикапалась как и НБУ и прочие надо быть как раз «адским» нерезидентом, а в остальных случаях они просто пока не паряться так как реально достать и прищучить сложно (выслать ментов в Италию и Португалию не дешево, а так что бы они кому-то еще и там что-то предьявили вообще событие, я молчу уже про экзотику типа Австралии с Зеландией куда только билеты одни дофига стоят), в то время как "псевдо"-неризеденты переводят не плохие деньги на родину, да и доказать фонды и доходы сложно, я думаю врядли ИРС выдаст свои данные структуре страны которой они не сильно доверяют и не обязаны, не говоря уже о часных банках

Кто такой резидент (с разъяснительного письма налоговой):
/*
Вкратце — если налоговая очень захочет, то «сделает» вас резидентом, даже если вы проживаете постоянно в другой стране.
*/
У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року.

При цьому, відповідно до пп.34.1.1 п.34.1 статті 34 Кодексу податковим періодом є, зокрема, календарний рік.

Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім’ї або її реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності.

Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України.

Ссылка: sts.gov.ua/...odni/62167.html

м... А человек выехавший по скажем блу карте и вернувшийся в Украину повидать родственников разве является резидентом Украины?

По статье же, не возбраняется на время пребывания. Проведывание родственников не прерывает пребывания при наличии вида и регистрации в city hall. Сугубое ИМХО.

при наличии вида и регистрации в city hall

Что за регистрация в city hall такая?

Это в каких штатах такое?

как они знают где тебе в этом году налоги местные платить?

а, ну тоже может. В Нидердадских как и во многих других европейских (если не всех) регистрация обязательна. Хотя нашей налоговой на самом деле это наверное пофиг, пока в консульстве не зарегистрирован.

Я бы не начинал класть в штаны так рано. Никто Вас не зарежет, в тюрьму не посадит, и вообще ничего не будет делать. Если у Вас там пару миллиончиков не завалялось, с которых Вы забыли заплатить налоги, то можете вообще об этом не думать. И даже тогда, как Вы думаете, у скольких членов правительства есть счета «за бугром»? Другими словами — всем насрать. Я много ездил в США и обратно, и при этом ничего не закрывал (и, может быть и не открывал? ;)), никто ничего... Не говоря уже о том, что двойное гражданство в Украине тоже как бы не очень легально, но ничего, живут люди.

Двойное и два гражданства это немного разные вещи.

поделитесь отличием

А поискать в интернете?

двойное — «оба государства признают за своими гражданами наличие обоих гражданств государств как равноценных»

два — «наличие двух гражданств государств, когда каждое государство рассматривает такого гражданина только как своего гражданина.»

en.wikipedia.org/...ple_citizenship
1.1 Multiple citizenship avoided
1.2 Multiple citizenship “not recognized”
1.3 Multiple citizenship encouraged
1.4 Multiple citizenship required

не стоит всем рассказывать, где у вас счета, даже родственникам — тогда и проблем не будет.

статья по ссылке очень устаревшая

30 дней, кажется, дают на закрытие хвостов. Так что в аэропорту точно никто не встретит, и если вернуться вовремя, то всё по закону

Интересует ссылка хотя бы на статью. И как это можно закрыть счет в зарубежном банке находясь в Украине?

Физическое присутствие нужно только для открытия. Поднимите трубку и наберите службу поддержки банка. Закройте свой счет по телефону, не забыв при этом адресок им новый сообщить, чтобы документики прислали в нэньку. А то прийдет серенький волчек...

Подписаться на комментарии