Зарубежный банковский счет при въезде в Украину

Ситуация: украинец выехал за рубеж на неопределенный срок (по рабочей визе, грин карте, блу карте...). В стране пребывания он открывает счет в местном банке для получения зарплаты. Проработав какое-то время (например 1 год) возвращается в Украину проведать родственников.

Проблема: при въезде в Украину у него есть счет в зарубежном банке (скорее всего не пустой). Согласно текущего законодательства резиденты Украины имеют право открывать счета в зарубеждых банках без получения лицензии НБУ только на время пребывания за границей. При возвращении счет должен быть закрыт.

Не могу найти четкое описание такой ситуации и возможной ответственности в фантастическом случае когда в украинском аеропорту будет ждать СБУ с бумажкой от зарубежного банка о наличии счета и средствах на нем.
Или возможные последствия при расчете карточкой иностранного банка в Украине резидентом Украины.

lawnews.com.ua/...at-scheta-zarubezhom.html

Теми: банк, счет, Україна

Ctrl + Enter

Cossack 17.04.2013 13:31

Киньте ссылку на закон где написано про 30 дней для закрытия счета после въезда в страну?
Перечитал закон по валютному регулированию и там таких норм нету.

Відповісти

Підтримати

trimm Developer/Independent contributor в IDAP 04.02.2013 12:47

Если вы являетесь нерезидентом, то вам ничего не будет. Так, как вы описываете, ыбло раньше, сейчас, по-моему, надо закрыть в 30-дневный срок после въезда в страну. Если вы нерезидент ,то там еще какие-то особенности (а вы, если долго жили за кордоном ,точно нерезидент). Я помню, как-то норма была в НК. Посмотрите.

junior dev 04.02.2013 22:55

что бы стать нерезидентом мало не жить в Украине, надо стать на учет в новой стране и выписаться с Украины, тогда вроде ты считаешься нерезидентом и ничего уже не должен

forum.liga.net/....asp?did=231739

например вот
Доказать ,что я нерезидент ,можно только украинскими штампами мпж в загран.паспорте и постоянным консульским учётом -только эти доказательства принимает Украина,тоисть печати сделание государственными украинскими учереждениями.НИ разрешение на работу,НИ разрешение на жительство ,НИ какой -либо другой документ-выданый иностранным государством-не доведёт этого.(само-сабой кроме иностранного паспорта)

trimm

reality_hacker 05.02.2013 02:01

Есть два вида нерезиденства, одно для налоговой, там что-то про центр жизненных интересов и т.д., а второе в пасспорте, это когда нужно пройти адский квест, здать внутренний пасспорт, заплатить штуцер баксов, и возможно тебе разрешат остаться на ПМЖ за границей.

junior dev

junior dev 05.02.2013 02:38

ходят упорные слухи что бы налоговая не прикапалась как и НБУ и прочие надо быть как раз «адским» нерезидентом, а в остальных случаях они просто пока не паряться так как реально достать и прищучить сложно (выслать ментов в Италию и Португалию не дешево, а так что бы они кому-то еще и там что-то предьявили вообще событие, я молчу уже про экзотику типа Австралии с Зеландией куда только билеты одни дофига стоят), в то время как "псевдо"-неризеденты переводят не плохие деньги на родину, да и доказать фонды и доходы сложно, я думаю врядли ИРС выдаст свои данные структуре страны которой они не сильно доверяют и не обязаны, не говоря уже о часных банках

reality_hacker

N S 02.02.2013 18:45

Кто такой резидент (с разъяснительного письма налоговой):
/*
Вкратце — если налоговая очень захочет, то «сделает» вас резидентом, даже если вы проживаете постоянно в другой стране.
*/
У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року.

При цьому, відповідно до пп.34.1.1 п.34.1 статті 34 Кодексу податковим періодом є, зокрема, календарний рік.

Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім’ї або її реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності.

Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України.

Ссылка: sts.gov.ua/...odni/62167.html

Леголас Трандуилович 02.02.2013 11:29

м... А человек выехавший по скажем блу карте и вернувшийся в Украину повидать родственников разве является резидентом Украины?

Mykola Gurov тролль 02.02.2013 00:43

По статье же, не возбраняется на время пребывания. Проведывание родственников не прерывает пребывания при наличии вида и регистрации в city hall. Сугубое ИМХО.

zzhou 18.04.2013 06:27

при наличии вида и регистрации в city hall

Что за регистрация в city hall такая?

Mykola Gurov

Mykola Gurov тролль 21.04.2013 11:55

прописка.

zzhou

zzhou 21.04.2013 19:35

Это в каких штатах такое?

Mykola Gurov тролль 21.04.2013 19:40

как они знают где тебе в этом году налоги местные платить?

zzhou 21.04.2013 19:47

Они и не знают. Я знаю.

Mykola Gurov тролль 21.04.2013 19:52

а, ну тоже может. В Нидердадских как и во многих других европейских (если не всех) регистрация обязательна. Хотя нашей налоговой на самом деле это наверное пофиг, пока в консульстве не зарегистрирован.

anonymous 02.02.2013 00:19

Я бы не начинал класть в штаны так рано. Никто Вас не зарежет, в тюрьму не посадит, и вообще ничего не будет делать. Если у Вас там пару миллиончиков не завалялось, с которых Вы забыли заплатить налоги, то можете вообще об этом не думать. И даже тогда, как Вы думаете, у скольких членов правительства есть счета «за бугром»? Другими словами — всем насрать. Я много ездил в США и обратно, и при этом ничего не закрывал (и, может быть и не открывал? ;)), никто ничего... Не говоря уже о том, что двойное гражданство в Украине тоже как бы не очень легально, но ничего, живут люди.

Jed Meyers 04.02.2013 20:28

Двойное и два гражданства это немного разные вещи.

anonymous

Sergey Khaperskov Lead Engineerist 18.04.2013 06:41

поделитесь отличием

Jed Meyers

Jed Meyers 19.04.2013 00:06

А поискать в интернете?

двойное — «оба государства признают за своими гражданами наличие обоих гражданств государств как равноценных»

два — «наличие двух гражданств государств, когда каждое государство рассматривает такого гражданина только как своего гражданина.»

Sergey Khaperskov

junior dev 20.04.2013 06:33

en.wikipedia.org/...ple_citizenship
1.1 Multiple citizenship avoided
1.2 Multiple citizenship “not recognized”
1.3 Multiple citizenship encouraged
1.4 Multiple citizenship required

Sergey Roscovan .NET developer 01.02.2013 23:35

не стоит всем рассказывать, где у вас счета, даже родственникам — тогда и проблем не будет.

proger 01.02.2013 17:00

статья по ссылке очень устаревшая

Васисуалий Лоханкин 01.02.2013 15:48

30 дней, кажется, дают на закрытие хвостов. Так что в аэропорту точно никто не встретит, и если вернуться вовремя, то всё по закону

Павел Яровой Software Developer в Susquehanna International Group 01.02.2013 15:53

Интересует ссылка хотя бы на статью. И как это можно закрыть счет в зарубежном банке находясь в Украине?

Васисуалий Лоханкин

Васисуалий Лоханкин 01.02.2013 16:08

Статья 162-2zakon4.rada.gov.ua/.../80731-10/page7

Павел Яровой

anonymous 02.02.2013 00:24

Физическое присутствие нужно только для открытия. Поднимите трубку и наберите службу поддержки банка. Закройте свой счет по телефону, не забыв при этом адресок им новый сообщить, чтобы документики прислали в нэньку. А то прийдет серенький волчек...

Зарубежный банковский счет при въезде в Украину

Схожі топіки

25 коментарів

Підписатись на коментарі

Новини