Компанія Traffic Devils Слобоженка — резидент Дія City. У проєктному офісі прокоментували ситуацію щодо вручення підозри

16 серпня Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомило про підозру блогеру-арбітражнику в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. За даними Української правди, йдеться про Олександра Слобоженка. Також він є засновником компанії Traffic Devils, яка входить до правового простору Дія City. Розповідаємо, що відомо зараз і як ситуація може розвиватися далі.

Скриншот з відео БЕБ

📌 У чому підозрюють Слобоженка

В офісі Генпрокурора зазначили, що Слобоженка підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, з січня 2020 по серпень 2023 року Слобоженко міг отримати необґрунтовані доходи — віртуальні активи в криптовалюті на суму понад мільярд гривень.

«Кошти блогер отримав від здійснення господарської діяльності, незареєстрованої в установленому законом порядку компанії, яка надає послуги з арбітражу інтернет-трафіку.

Підозрюваний переводив кошти у криптовалюту, використовуючи платіжні системи та електронні гаманці, зареєстрованих на нього та його довірених осіб. Потім кошти обготівковували та отримували в пунктах обміну валют у Києві та інших містах.

Усі набуті активи не були відображені в деклараціях за 2020-2023 роки, податки на загальну суму 213 млн грн з них не сплачувалися. Частину з цих коштів він легалізував — придбав елітні об’єкти нерухомості та автомобілі класу преміум. Блогер оформлював право власності на своїх близьких родичів та наближених до нього осіб», — йдеться у повідомленні.

Щодо цієї ситуації триває досудове розслідування, його ведуть детективи Бюро економічної безпеки.

📌 Коментар Дія City

Медіабаїнгова компанія Traffic Devils є резидентом правового і податкового простору Дія City з грудня 2023 року.

Додамо, що Олександр Слобоженко вважається її власником, але його імені немає серед чинних засновників чи бенефіціарів (згідно з Опендатабот, цю інформацію змінили у травні 2024-го). Водночас в інтервʼю для Forbes він розповідав про Traffic Devils як про свою компанію. Її фаундером він себе називає й на сторінці, яку веде в Instagram.

У проєктному офісі Дія City для DOU прокоментували, що Traffic Devils на момент приєднання до простору відповідала усім необхідним вимогам і критеріям, відповідно до чинного законодавства (закон «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні»).

«Після набуття статусу резидента ми регулярно перевіряємо компанії на наявність антикритеріїв. Якщо порушення є, то ми ініціюємо скасування статусу.

Станом на зараз ТОВ „Трафік Девілс“ є резидентом Дія City на законних підставах. Чи втримає компанія статус резидента, покажуть результати звітування.

Для нас важливо, аби простір залишався екологічним, ми засуджуємо вибір бізнесу працювати у тіні та йти шляхом ухилення від сплати податків», — відповіли у Дія City.

У проєктному офісі зазначили, що санкції в межах правового простору можуть стосуватися лише юридичних осіб. Для втрати резидентства компанія має відповідати одному з антикритеріїв (наприклад, коли вона має звʼязки з росією, визнана банкрутом або має заборгованість у виплатах зарплати тощо).

📌 Розʼяснення від юриста

У законі про Дія City немає умови, що компанія-резидент притягується до відповідальності, якщо її власник вчинив правопорушення. Санкції, штрафи чи заборона діяльності можливі лише у випадку, якщо відкрите кримінальне провадження щодо юридичної особи.

Підозру в ухиленні від сплати податків і відмиванні майна повідомили саме Олександру Слобоженку, як фізичній особі, громадянину (за статтями 209 і 212 Кримінального кодексу). Станом на зараз він є лише підозрюваним. Досудове розслідування триває і може мати різний результат.

«Перший варіант — розслідування можуть закрити. Наприклад, якщо не встановлять в діях Слобоженка складу кримінального правопорушення. Другий варіант — складуть обвинувальний акт, який передають до суду. Лише на цьому етапі людина зі статусу підозрюваного перейде у статус обвинуваченого. І далі вже суд розбиратиметься, винна вона чи ні», — зазначив юрист адвокатського обʼєднання Paradigm Іван Щеглаков.

Найсуворіше покарання, яке може бути за такі правопорушення, — позбавлення волі терміном від трьох до шести років.