Онлайн-казино Pin-Up оштрафували на понад 2,6 млрд гривень. ДБР назвало це найбільшою спецконфіскацією грошей в історії

Шевченківський райсуд Києва постановив конфіскувати понад 2,6 млрд грн у компанії, яка працювала в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, це підприємство було пов’язане з російськими структурами, а частина прибутків могла використовуватись для фінансування війни проти України.

Суд також затвердив угоду з директором компанії. Його засудили до пʼяти років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на три роки. Його визнали винним у сприянні країні-агресору, участі в злочинній організації, ухиленні від податків, легалізації незаконних коштів та службовому підробленні.

За матеріалами слідства, компанія підтримувала фінансові зв’язки з підсанкційними особами з рф, працювала на території так званої «лнр» і навіть фінансувала учасників «сво». Pin-Up продовжує діяльність на російському ринку.

📌 Контекст

У січні 2025 року Державне бюро розслідувань затримало чоловіка, який номінально володів компанією, що працювала під брендом онлайн-казино PIN-UP. Йдеться про засновника ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» Ігоря Зотька. За даними слідства, він не мав законних джерел для внесення 30 мільйонів гривень до статутного капіталу компанії та тривалий час перебував на Кіпрі, де спілкувався зі справжніми власниками бізнесу — громадянами РФ. Компанія Pin-Up Ukraine назвала звинувачення в зв’язках з рф необґрунтованими.

У лютому 2025 року ДБР також затримало директора компанії, яка діяла в Україні під брендом PIN-UP. Йому оголосили про підозру у пособництві державі-агресору. За даними слідства, він відповідав за юридичні питання роботи онлайн-казино в Україні.

26 травня 2025 року Україна запровадила санкції проти трьох громадян Росії — Дмитра Пуніна, Івана Баннікова та Олександра Матяшова, а також компаній, пов’язаних із брендом PIN-UP. Три з них зареєстровані в Україні: «Укр Гейм Технолоджі», «Транітадевелопмент» і «Турбо.Юа». Банніков і Матяшов є співвласниками кіпрської компанії Guruflow Team Ltd, яка володіє торговою маркою Pin-Up. Засновником компанії є Дмитро Пунін.

Зазначимо, що у грудні 2024 року через підтримку PIN-UP було затримано голову КРАІЛ Івана Рудого. За даними ДБР, йому також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави.

Також 3 червня державне агентство «ПлейСіті» скасувало ліцензію казино PIN-UP.

Все про українське ІТ в телеграмі — підписуйтеся на канал DOU