Сучасна диджитал-освіта для дітей — безоплатне заняття в GoITeens ×
Mazda CX 5
×

У Бюро економічної безпеки повідомили, що арештували рахунки підсанкційного букмекера. Імовірно, йдеться про «Паріматч»

Детективи з Бюро економічної безпеки України наклали арешт на рахунки трьох юридичних осіб, які підконтрольні відомій букмекерській компанії. Загальна сума арештованих коштів становить понад 166 млн грн, повідомляє пресслужба відомства.

Слідство не називає букмекерську компанію, але за інформацією БЕБ, найімовірніше йдеться про найбільшого українського букмекера «Паріматч». До того ж, у березні під санкції потрапили представники українського грального бізнесу — «Паріматч», «Покерматч.ЮА», «Поінтлото». Із них букмекер — тільки «Паріматч», пише Forbes.

📌 Деталі

Як зазначають на сайті БЕБ, компанія-ліцензіат нібито провадила букмекерську діяльність в мережі інтернет через підконтрольні дзеркальні вебсайти двійники, які діяли без відповідної ліцензії. Ігрові акаунти поповнювалися готівкою через мережу терміналів.

Щоб замаскувати злочинну схему та фінансові операції, широко використовувався міскодинг — підміна призначення платежу в банківській еквайринговій мережі. У подальшому кошти із перевищенням ліміту обороту зараховувалися на розрахункові рахунки низки юридичних осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та не зареєстровані платниками ПДВ. Виплата виграшів відбувалися через підконтрольні фіктивні суб’єкти господарювання.

Згадані товариства та букмекерська компанія не сплачували податок на прибуток, ПДФО та військовий збір. Така протиправна діяльність завдала державі збитків орієнтовно на 1 млрд грн.

У березні 2022-го, з метою уникнення санкцій та легалізації майна, компанія перерахувала на рахунки підконтрольних підприємств кошти, начебто у вигляді авансу роялті за надання прав на використання програмного забезпечення. У бебі вважають, що таким чином службові особи компанії намагалися вивести кошти та надалі легалізувати їх шляхом розподілення між рахунками понад 200 фізичних осіб.

Детективи БЕБ арештували 166 млн грн на рахунках трьох підконтрольних юридичних осіб. Протиправну діяльність зупинено. Досудове розслідування триває.

📌 Контекст

10 березня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження санкцій проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб. Серед них як російські, так і українські бетингові компанії. До останніх належить і Parimatch, на яку тепер наклали санкції.

12 березня ТОВ «Паріматч» заявило, що призупиняє свою діяльність через накладені РНБО санкції. Сайт компанії заблоковано, кошти клієнтів заморожені, зараз компанія шукає легальний механізм повернення їх клієнтам.

25 січня почала працювати геймінгова компанія GR8 Tech, яка стала наступницею Parimatch Tech. GR8 Tech успадкувала команду спеціалістів під керівництвом Євгена Бєлоусова, який раніше був заступником виконавчого директора Parimatch Tech.


Редакція DOU надіслала запит до «Паріматч» із проханням підтвердити або спростувати цю інформацію. Ми оприлюднимо відповідь одразу після її надходження.

Все про українське ІТ в телеграмі — підписуйтеся на канал DOU

👍ПодобаєтьсяСподобалось2
До обраногоВ обраному0
LinkedIn

Схожі статті




Підписатись на коментарі