Як 1xBet отримувала ліцензію в Україні і до чого тут великий IT-холдинг — розбираємось в ситуації

Журналісти BIHUS info випустили розслідування, яке стосується нового очільника головного управління контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму у складі СБУ — Артема Шило. Він, зокрема, згадується у контексті заведення до України російського букмекера 1xBet. З останнім також пов’язують український ІТ-холдинг TECHIIA.

Ми наводимо деталі з розслідування та позицію компанії.

📄 Контекст

Хто такий Артем Шило

Артем Шило — очільник управління контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму. Це управління створили на базі колишнього департаменту економічної контррозвідки СБУ, що ставав частим фігурантом корупційних розслідувань про утиски бізнесу.

Співробітники нового департаменту мають займатися «дерусифікацією» української економіки — формувати санкційні списки для Ради нацбезпеки та оборони, супроводжувати справи про виведення об’єктів критичної інфраструктури з власності російських громадян тощо.

У розслідуванні згадується, що Артему Шило закидали зв’язки з російським гральним бізнесом, торік його називали «смотрящим» за залізницею від голови Офісу президента Андрія Єрмака, а вже цього року — людиною заступника керівника ОП Олега Татарова в СБУ.

При цьому за 10 років на держслужбі Шило, за даними розслідувачів, накопичив майна на майже $4 млн — і його походження важко пояснити офіційними доходами.

Хто такі 1xBet

1xBet — один з найвідоміших та найпопулярніших у світі онлайн-букмекерів. Бізнес заснували троє росіян: Роман Сєміохін, Сєргєй Каршков та Дмітрій Казорін. У росії бізнес працював «сіро» — без ліцензії та сплати податків. Це потягнуло за собою кримінальну справу, арешт активів та оголошення засновників у розшук. За ґрати ніхто не потрапив — засновники бізнесу облаштувалися на Кіпрі, а їхнє дітище продовжило працювати.

❓ Суть скандалу

Від початку квітня в Україні КРАІЛ (Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей) видає 1xBet офіційну ліцензію, що викликає хвилю обурення. І не лише тому, що бізнес — російський.

Спільнота розслідувачів InformNapalm опублікувала низку статей про те, що діяльність 1xBet становить загрозу для безпеки українців, адже платформа збирає персональні дані гравців та отримує потенційну можливість допомагати росіянам вербувати агентів серед фінансово нестабільних верств населення.

«Вони не мали б отримати цієї ліцензії, особливо в березні 2022 року. На той час вже панували дуже жорсткі обмеження стосовно можливостей російського бізнесу в принципі заходити в Україну», — каже Ярослав Юрчишин, перший замглави комітету ВРУ з питань антикорупційної політики журналістам Bihus info.

Скандал тоді дійшов до ВРУ, й окремі депутати почали з’ясовувати, як російському букмекеру вдалося отримати ліцензію.

З’ясувалося, що ліцензію отримав не сам 1xBet, а українська ТОВка як представник бренду. Хоча у законі вказано — ліцензію не може отримати фірма, якою володіють або яку контролюють росіяни.

«Ігровий ринок є досить специфічним. Він вважається досить ризиковим з точки зору „дивних грошей“ — тобто грошей, яким немає пояснень. Тобто, виграла людина, компанія сплатила. Ці гроші фактично потрапляють людині на руки. Далі українська влада за цими грошима вже не слідкує. А от тепер просто уявимо ситуацію, що за ігровою компанією стоїть країна-агресор, якій треба легально завести російські корумповані гроші в Україну. Для того, щоб мати тут оперативні кошти для купівлі агентів, навідників, банальних хабарів чиновникам, щоб вони кудись не туди подивилися чи не подивилися туди, куди треба», — каже Ярослав Юрчишин.

Виявилося, що довгий список обмежень із закону насправді ніхто не перевіряє — бо порядок перевірки так і не затвердили.

«Питання до комісії, яка відповідає за регулювання у сфері ігрового бізнесу. На чистому дусі говорю — ми не перевіряли, хто стоїть за „Бет“. Відповідальність за правдивість інформації покладається на заявника. Якщо заявник сказав — беремо за чисту монету і запускаємо будь-кого», — каже Юрчишин.

У пошуках відповіді «бардак чи зрада» українські журналісти та активісти почали перебирати варіанти — хто допоміг «іксам» зайти на український ринок.

В результаті скандалу звільнили Бориса Баума — тодішнього першого заступника голови консультаційно-експертної ради КРАІЛ, а також, за словами InformNapal — сірого кардиналу ринку азартних ігор України. Але саму ліцензію тоді не забрали.

Врешті розслідувачі з’ясували: офіційно дві ліцензії на роботу під брендом 1xBet отримала українська компанія ТОВ «ТБК» (Твоя беттінгова компанія). Її власником записаний Сергій Цибін — колишній банкір. «Але настільки колишній, що нині банки судяться із ним за неповернення звичайних карткових кредитів», — зазначають у Bihus info.

Статутний капітал фірми — 30 млн. Вартість однієї ліцензії — 25 млн, другої — ще 117 млн. Одна з них — на ведення букмекерської діяльності, інша — на організацію азартних ігор в Інтернеті

Разом з тим виявилося, що Цибін раніше володів компанією ТОВ «МЕ-ЕСТЕЙТ», де директором був Юрій Лазебніков — керівний партнер українського ІТ- та кіберспортивного холдингу TECHIIA. Торік вони офіційно заявляли про співпрацю та спільний проєкт з 1xBet, і навіть оголошували їх партнерами на 2021 рік.

При цьому головним юристом у холдингу працює Роман Родін, чий брат Олександр керує цією самою «ТБК» як директор.

Журналісти «Бігуса» намагалися поговорити із Цибіним та Родіним — але перший відмовився говорити взагалі, а другий надіслав відписку. TECHIIA усе спростовує.

«Ні юридично, ні фінансово ми ніяк не пов‘язані. Родинно... так, вони дійсно брати. Ну окей. Чи дію я в інтересах 1xBet в Україні? Ні, не дію і ніколи не буду», — каже другий керівний партнер TECHIIA Олег Крот журналістам Bihus info. Він визнає, що знайомий із засновниками 1xBet і дійсно мав один проєкт з компанією минулого року. Однак запевняє, що той проєкт прожив не довше ніж місяць.

«Пройшов тестовий місяць проєкту, і за результатами його закрили як нецікавий ані нам, ані аудиторії, ні власникам торговельних марок. Тому це співробітництво почалося і завершилося на цьому», — каже Крот.

Разом із тим, глобально проти роботи 1xBet в Україні Крот нічого не має. Точніше, вважає це питання дискусійним та схиляється до прагматичного підходу.

«Вони така ж компанія, як і маса інших — а країні потрібно заробляти гроші. Якщо компанія не платить податки в росії й платитиме податки в Україні, і великі — тоді в чому проблема?», — каже Крот.

Журналісти Bihus.info стверджують — проблема щонайменше у тому, що високі податки із гемблінгу, замість тієї «копійчаної ліцензії», яку вони платять сьогодні — це поки лише мрія.

Після чергової хвилі скандалу ліцензію у представника 1xBet в Україні все ж анулювали. Але зараз компанія судиться за її відновлення.

❓До чого тут Артем Шило

Вперше покровителем 1xBet Шило назвали в InformNapalm. Побіжно, без особливих деталей. Пізніше з’ясувалося, що Шило має власну юридичну компанію «ПРИКЕР», зареєстровану за тією самою адресою, що й адвокатське об’єднання «Тарасюк і партнери», власники якого Сергій Тарасюк і Анна Бринь, за даними InformNapalm, супроводжували ліцензування «Твоєї беттінгової компанії». А за даними судового реєстру, пізніше також захищали компанію у суді. Деталі про це можна побачити у розслідуванні.

У Бігуса також зазначають наступне: серед основних проєктів TECHIIA, які презентовані на сайті холдингу, є масштабний екотехнопарк. Компанію ТОВ «Дайналайн констракшн», яка мала його реалізовувати, заснували Олег Крот із Сергієм Тітовим.

«Якщо вірити Кроту, Тітов мав займатися бюрократичною тяганиною та оформленням землі. Але хіба за таке дають половину у компанії, що займається масштабним проєктом? При цьому важливий нюанс: Тітов — кум Шила», — йдеться у розслідуванні.

Шило запевняє журналістів, що заледве пам’ятає, хто хрестив йому дитину та стверджує, що із кумом не спілкується 4 роки.

Водночас сам Тітов, окрім ТОВ «Дайнлайн Констракшн», володів частками ще у двох компаніях, разом із дружиною начальника Шила Олександра Климчука.

«Років зо три тому ці частки переписали на Олександра Скуратова — ніби-то водія Артема Шило. А ще пізніше списали й долю Тітова із „Дайналайн Констракшн“ на Євгена Лященка, котрого пізніше призначать членом правління Укрзалізниці», — кажуть журналісти Bihus info.

📢 Що кажуть у компанії TECHIIA

Ми наводимо повну відповідь на запитання DOU щодо інформації, вказаної у розслідуванні, від Маріанни Коніної, Chief Public Engagement Officer холдингу TECHIIA.

«Холдинг TECHIIA веде бізнес прозоро і відкрито згідно із чинним законодавством, регулярно проходить міжнародні аудити й не має жодних претензій із боку влади й контролюючих органів ні на території України, ні на територіях присутності за кордоном. В холдингу працює понад 1000 співробітників по світу, ми розвиваємо понад 10 різноманітних бізнес-напрямків.

До повномасштабного вторгнення росії в Україну, у 2021 році компанія 1xBet стала партнером WePlay Ultimate Fighting League (WUFL). Це була кіберспортивна файтингова ліга від WePlay Esports, зорієнтована на ринок США. Однак, проєкт виявився не надто цікавим для аудиторії та спонсорів, тому його закрили в тому ж 2021 році. Партнерство WePlay Esports та 1xBet припинилося і більше не відновлювалося.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну компанії холдингу TECHIIA розірвали усі договори з компаніями з рф та рб, припинили надавати свої сервіси та продукти у цих країнах і повністю сконцентрувалися на інших ринках — насамперед, Північної та Південної Америки, Європи та Азії.

Також холдинг TECHIIA допомагає відстояти свободу України через ГО «Фундація Течія», яка з початку повномасштабного вторгнення витратила на допомогу Силам оборони України й постраждалим від війни понад $21 млн. Окремо з власних коштів Силам оборони України допомагає керівний партнер TECHIIA Олег Крот. Його приватна допомога наблизилася до позначки $40 млн, але через військову таємницю та особисту безпеку ми не можемо розголошувати деталей.

Щодо так званих звʼязків холдингу з компанією «ТБК». Ні холдинг TECHIIA, ні його керівні партнери не мають жодного комерційного, поняттєвого чи будь-якого іншого відношення до компанії ТОВ «Твоя беттінгова компанія». Ми публічно заявили про це на сайті, як тільки зʼявилися перші публікації у медіа, які намагаються звʼязати холдинг з цією компанією.

Сергій Цибін, через якого доводять звʼязок ТБК з TECHIIA, та керівний партнер холдингу TECHIIA не працювали разом в одній компанії. Вони не перетиналися в ролі партнерів чи керівника-підлеглого, адже коли в згаданій в розслідуванні компанії працював Юрій Лазебніков, Сергій Цибін уже не був власником цієї компанії.

Роман Родін — Chief Legal Officer холдингу TECHIIA, він працює над проєктами холдингу та фаундерів, при необхідності захищає інтереси TECHIIA у судах. Роман не працює в інших компаніях і не представляє інтереси інших компаній, окрім тих, що входять у холдинг TECHIIA.

Стосовно того, чим займаються рідні наших колег — це їхня справа. Брат Романа не має жодного стосунку до TECHIIA".

Все про українське ІТ в телеграмі — підписуйтеся на канал DOU