Сучасна диджитал-освіта для дітей — безоплатне заняття в GoITeens ×
Mazda CX 30
×
  • Анальное зондирование за переводы свыше 5000 с 28 апреля?

    Конкретно этот пукт говорит о перевода налички, т.е. всякие western union, ria и т.д. В прошлом году если не изменяет память можно было до 15тыс перевести без идентификации платежа теперь это опустили до 5тыс что и стоило ожидать.Этот пункт никак не говорит о переводах между карточками и т.д. Все операции по переводам безнал и так логгируются и если ваша операция не является рисковой(пункты рисковых операций сейчас стало меньше чем было в прошлой редакции закона) и не нарушает принцип идентификации личности то и блокировать ее не будут. Вся статья закона постороена на том чтобы процедуры платежей были такие что в любый момент можно было понять кто кому что слал, плательщика и получателя + дописана для отслеживания биткоинов и ему подобных, а не как сейчас никто не знает кто куда битки выводит через обменники да еще и в $. Вот ее главная цель. А фин. мониторинг повысили с 150 до 400тыс.

    Поэтому соглашусь с @Andriy Dushkin, автор увидел цифру в 5 тыс и решил все подогнать под нее на чём и построена статья.