Судя из того что понапринимали, то до хвостов головастиков тоже скоро дойдет.
Я высылал украинский паспорт насколько я помню. По поводу ИНН в заграничном я кстати не знал.
Все же хотелось бы услышать хоть приблизительные сроки начала работы обмена информацией. Многим людям интересно знать сколько у них есть времени что-бы навести порядок.
Как я уже писал ранее в моем случае это был только скан паспорта. Этого явно недостаточно для индентификации личности.
Я не заказывал карту после того как они разорвали работу с вайркардом и стали работать из новой юрисдикции. Насколько я понял то это сейчас Ирландия и их закон про EMI не обязывает автоматический обмен CRS. Но скорее всего ужесточились правила идентификации ввиду работы с новой юрисдикции. Ну а ИНН не просили ни меня и никого из моих знакомых, насколько я знаю. Только паспорт и адрес проживания. Но с моей точки зрения, они еще не долго смогут сохранять приватность счетов и до них руки тоже дойдут. Это лишь вопрос времени.
Тут скорее не все так однозначно. Из того что я нашел, то Пайонир пока говорит, что он не обязан делать автоматический обмен так как он расматривается как Electronic Money Institution (EMI). Если будет прямой запрос, то конечно он все раскажут.
Я соглашусь что банковская тайна умерла в 2017 когда приняли все эти законы и нужно давно уже было начать подчищать хвосты. Кто не начал это делать в
По поводу Пайонира, то он проходит как EMI и их пока CRS не обязывает подключаться делать автоматический обмен. Конечно они будут сопротивляться до последнего меняя юрисдикции, но это лиш вопрос пары лет пока дойдут руки и до них.
Поэтому вероятность того, что Пайонир обменяеться с Украиной информацией за
Исходя из информации на англоязычных сайтах по работе CRS — выходит, что даже если Украина подпишет документы в 2021, то в лучше случае обмен произойдет в 2022 за 2021. И скорее всего он не коснется EMI таких как Пайонир.
Все написаное выше это лишь мнение дилетанта на основе публичной информации.
За много лет пользования Пайонир кроме скана паспорта ничего не требовали для долларовых аккаунтов с выводом на карту. Какую у вас информацию запрашивали?
С тем что с Пайониром лучше заканчивать это и так понятно. Это вопрос нескольких лет пока Пайонир не начнет полность обмениваться всей информацией. Поэтому я уже закрыл Пайонир аккаунт во время скандала с вайркардем.
Просто та ситуация которую вы описали, с моей точки зрения, не совсем верна. Я согласен, что рано или поздно, будет полный обмен всех со всеми, но на данный момент Payoneer как EMI не обязан делать автоматический CRS по большинсту юрисдикций и Украина одна из них. По прямому запросу с Украины понятно что они все раскажут, но автоматического обмена пока нет. Поэтому и интересует информация по поводу обмена за 2019 год. Юридических оснований для обмена на данный момент нет.
Если вобще говорить про обмен данными с Украиной, то она еще не вступили и ее даже нет в списке www.oecd.org/...s/exchange-relationships. После же вступления Украине прийдется подписывать двухсторонние договора об обмене с каждой страной.
Подскажите где именно писали про обмен за 2019 год? Я не нашел ни такой информции. Также Украина насколько я понял не подписала необходимые документы для осуществления обмена sk.ua/...trannaya-kompaniya-togda
Я также посмотрел www1.compareyourcountry.org/tax-cooperation по Украине.
Exchange of information on request (EOIR)
Global Forum membership yes
EOIR rating round 1 not reviewed
EOIR rating round 2 -
Mutual Administrative Assistance Convention in force
Automatic exchange of information (AEOI)
Commitment to AEOI (CRS) not committed to a specific date
CRS MCAA signed not applicable
Legal frameworks’ assessment not applicable
Mutual Administrative Assistance Convention in force
По сути информация только на запрос Exchange of information on request Yes.
Тут у Украины www.oecd.org/...xchange-relationships.htm 0 юрисдикций с которыми она обмениватся.
Нашел некоторую информацию тут sk.ua/...trannaya-kompaniya-togda
Ожидается, что обмен по CRS для Украины начнет работать с 1 января 2022 года, и первый массив информации, который получит налоговая, будет касаться данных за 2021 год.
Подскажите, есть ли информация когда будет первый обмен и за какое время?
Подскажите где подробно можно почитать про то что будет обмен информацией про все физиков и про то что не будет ограничения на сумму счета у физиков. Наличие лимита у юриков и отсутсвие у физиков странное.
Наскільки я зрозумів, то президент підписав 30 грудня і Кікі відтерміновані w1.c1.rada.gov.ua/...2/webproc4_1?pf3511=69863
30.12.2020 Повернуто з підписом від Президента
Кто подскажет какая ситуация с Кик на данный момент. В первом чтении отложили до 2022? Но если не успеюют до НГ принять во втором то все вступает в силу?
Спасибо, тоесть по сути большинство фрилансеров это ни коснется. Законопроект именно направлен на людей которые прячут деньги на иностранных счетах.
Сумма
250 000 долларов США
касается как счетов физиков так и юриков?
Перше читання було 3 листопада ua.interfax.com.ua/...news/economic/700882.html а про друге читання жодної інформації w1.c1.rada.gov.ua/...2/webproc4_1?pf3511=69863
Більше інформації dou.ua/forums/topic/30625
Будем ждать. Спасибо!