Не вижу смысла метать бисер. Я, собственно, не Вам писал.
100%
Ничего не получится, сударь. Однажды прийдет письмецо из департамента налогообложения физлиц, уж поверьте моему опыту.
Вот и чудненько, теперь думайте что будете говорить налоговой)))
Да, Монобанк, как и другой банк не будет интересовать откуда у Вас деньги на Пайонир.
Да, есть ситуация. Поступления с Transferwise здесь вообще не поймут, если начнут разбираться. В назначении практически нет инфо и от Transferwise Вы мало что добьетесь. Но Приват наверняка не будет блочить, для них это не новая операция, на крайний слуйчай сделаете выписку с Transferwise с расшифровкой и предоставите в банк, там увидят что код операций совпадает.
Никто ничего не выставит. Если действительно жене отправляете как инкогнито (в чем сомневаюсь), то до 5 тысяч пропустят, а выше — пройдете идентификацию (путем авторизации своей карточки, то есть фактически себя через терминал). А поскольку все в банках давно идентифицированы и операции между членами семьи не подлежат контролю, то и проблем никаких не будет.
Давайте разберемся.
1. Я начал с того, что не рекомендую в принципе отправлять с Пайонир в украинский банк, если Вы в дальнейшем эти средства не декларируете.
2. Финмон и налоговая — разные вещи, надеюсь это понятно.
3. Если Вы отправляете доллар (евро, фунт, етс) с Пайонир, то на Ваш счет и прийдет валюта, а не гривна, или Вы не имеете валютных счетов, в чем проблема?
4. Суммы до 400 тысяч в эквиваленте теперь не мониторятся. Другое дело — валютный контроль.Как-то так))
Вы противоречите сами себе. Сначала пишете о вэд. Потом переходите на приход гривны (какой еще гривны, у Пайонир нет счетов в гривне). Потом чудите про «трансграничный провоз наличных» это путем-то перечисления с карты на карту? Но я совершенно о другом. Отсутствие мониторинга до 400 тысяч не означает отсутствия вопросов от департамента налогообложения физлиц о происхождении средств))
ВЭД — это (расшифровываю) внешнеэкономическая деятельность. А перевод средств между своими счетами — это не вэд.
С какой радости?
С головой точно все норм?
С чего-бы? Все привыкли отправлять с карты на карту, а в этом случае оба (отправитель и получатель) идентифицированы. Другое дело, если начнут запрашивать вот по этим переводам, но сумма мониторинга теперь — 400 тысяч да и признака я не вижу ни одного из четырех в этом действии.
Вывод — не отправляйте деньги с Пайонир на банк)) Кстати об источнике происхождения. Не забывайте, что когда Вы отправляете средства с Пайонир на свою карту — это операции между своими-же счетами и мониториться они не должны)))
??? Ни разу, летаю часто.
У моих клиентов тоже все было нормально...до некоторых пор))